Isang Bot na Nagngangalang Willy: Ang Automated Trading ba ng Mt. Gox ay Nagbaba ng Presyo ng Bitcoin?

Mayroong higit pang haka-haka ngayon na ang pagtaas ng bitcoin sa Nobyembre 2013 at ang dami ng kalakalan ng Mt. Gox ay binuo sa bahagi sa mapanlinlang na aktibidad sa pangangalakal – partikular sa pamamagitan ng bot na tinawag ng mga seryosong mangangalakal na "Willy".

Bitcoin's presyo sa Mt. Gox ay tumaas mula sa humigit-kumulang $200 noong unang bahagi ng Nobyembre hanggang sa $1,236 sa lahat ng oras noong ika-4 ng Disyembre, nakakapanabik na mga maagang nag-adopt at naging dahilan upang ang mga analyst ay magkasya sa dahilan: ito ba ay haka-haka ng Tsino sa walang bayad na mga palitan ng bansang iyon? O marahil isang malawakang exodus sa digital na pera matapos ang pagtutol nito sa pag-agaw ng gobyerno ay nabanggit sa panahon ng Silk Road affair?

Ang 'Ulat ni Willy', isang one-post na default-themed na Wordpress site, ay nagbibigay ng detalyadong rundown ng pinaghihinalaang aktibidad ng pangangalakal ng mga bot mula bandang Setyembre hanggang katapusan ng Nobyembre 2013.

Ang mga misteryosong mangangalakal

Ayon sa manunulat ng blog, isang mangangalakal na nagsuri ng mga log na inilabas sa publiko mula noong panahong iyon, ang mga bot sa pangangalakal ay lumaganap sa system sa ilalim ng iba't ibang user ID, kabilang ang ONE tinatawag na "Willy" na naglagay ng mga paulit-ulit na buy-only na order na palaging nagmamanipula ng presyo pataas.

Ang isa pang bot, na tinawag na "Markus", ay lumilitaw na bumili at nagbebenta sa ganap na random na mga presyo, na nagbabayad ng zero trading fees. Parehong pinakaaktibo sina Willy at Markus bago at noong Nobyembre 2013, nang biglang tumaas ang presyo ng bitcoin.

Ang pagsusuri ay batay sa data na na-leak sa publiko noong ika-9 ng Marso ngayong taon, kung saan kasama ang mga detalye ng lahat ng mga trade sa Mt. Gox sa pagitan ng Abril 2011 at Nobyembre 2013. Walang data dahil kasalukuyang available ang panahong iyon, bagama't may mga anecdotal na ulat ng aktibidad na tumutugma sa kina Willy at Markus pagkatapos ng Disyembre.

Hanggang Nobyembre, ang dalawang entity ng kalakalan ay bumili ng kabuuang 570,000 BTC, sapat na upang magkaroon ng epekto sa presyo. Ang halaga ba ng bitcoin noong huling bahagi ng 2013 ay hindi gaanong likas kaysa sa nanunuya na mga anti-crypto economic analyst na inaangkin?

Sino sila?

Nahuhulog na ngayon ang espekulasyon kung ang aktibidad ay resulta ng paglalaro ng mga hacker sa labas ng system para kumita (tulad ng mga claim ng CEO ng Mt. Gox na si Mark Karpeles) o isang inside job, na kumakatawan sa mga interes ng (napaka) ilang tao na may access sa mga laman ng exchange?

Ang parehong mga bot ay kabilang sa 500 pinakamataas na dami ng mga gumagamit sa Mt. Gox, na ang mga aktibidad ay naka-graph dito. Kinakatawan nina Willy at Markus ang dalawang pinaka-anomalyang trading chart, #281 'Greater Fools' at #15 'Glitch in the System' ayon sa pagkakabanggit.

Si Markus ay madalas na lumilitaw na gumastos ng parehong mababang halaga ng pera (humigit-kumulang $15) gaano man kalaki ang kalakalan, na nagmumungkahi na ang data sa field na iyon ay nakaliligaw o wala.

Mga kakaibang tala

Ang mga kakaibang pattern sa gawi ng pagbili ng dalawang entity sa pangangalakal ay pinagsasama ng mga kahina-hinalang detalye sa kanilang data ng pagpaparehistro ng user. Si Willy ay may lamang '??' nakalista para sa isang country code kapag ang lahat ng iba pang mga account ay nakikilala. Ang lokasyon ni Markus ay nakalista bilang 'Japan', at parehong may mga numero ng ID na hindi karaniwang mataas kumpara sa ibang mga user.

Ang Willy entity ay hindi rin naapektuhan ng mga downtime ng Mt. Gox, na patuloy na bumibili sa pagitan ng 10-20 BTC bawat 5-10min kahit na sa mga oras na ang palitan ay hindi gumagana sa mga regular na user, na humahantong sa may-akda ng blog na magtapos:

"Nagagawa nitong malamang na ang bot ay pinapatakbo mula sa isang lokal na server ng Mt. Gox. Hindi imposible na ang isang hacker ay nakapag-install ng ilang uri ng rootkit sa mga server ng Mt. Gox at pinatakbo ang bot mula doon, ngunit iyon ay tila napakahirap."

Ang hindi kilalang may-akda ng Willy Report ay hindi nagbibigay ng maraming kredito sa panlabas na teorya ng hacker. Ang balanse ni Willy ay wala sa buod ng balanse na na-leak sa oras ng pagbagsak ng Gox noong Pebrero, at si Markus ay 20 BTC lamang. Walang lumilitaw na anumang mga withdrawal na tumutugma sa malalaking trade.

Ang mga detalye ng aktibidad ni Markus ay kakaibang itinatama sa isang hiwalay, hindi kilalang bersyon ng data ng kalakalan ng Mt. Gox mula Abril 2013 na tumugma sa na-leak na bersyon sa lahat ng iba pang paraan. Lumalabas din ang ID number ng entity sa bersyong iyon bilang '634' – ang ID na konektado kay Mark Karpeles.

Ang pinaghihinalaang aktibidad sa pangangalakal sa Mt. Gox ay naging punto ng talakayan sa mga seryosong mangangalakal na nanonood ng palitan kahit noong 2013, at naging tila nakumpirma sa sandaling ma-leak ang data ng kalakalan.

Ang may-akda ng Willy Report ay nagmumungkahi din ng mga senyales ng kahina-hinalang aktibidad sa pangunguna sa unang mainstream na pag-agaw ng pansin ng bitcoin, noong Abril 2013.

Nagtitiwala sa mga palitan

Muli, ang mga madilim na ulap ay nagtipon, hindi sa paligid ng Bitcoin network mismo ngunit sa paligid ng mga sentralisadong gateway na nagbabantay sa mga on- at off-ramp sa pagitan nito at ng legacy na sistema ng pananalapi.

Ang mga naturang negosyo ay halos lahat ay nagpapatakbo sa labas ng block chain at likas na nakabatay sa tiwala, epektibong gumagana bilang hindi opisyal at hindi nakasegurong mga bangko. Sa mga developer at executive mula sa mundo ng Technology sa halip na sa pananalapi, inakusahan sila ng lahat mula sa kawalan ng kakayahan hanggang sa malisya bago mawala ang kanilang mga pondo – kadalasan kasama ang mga may-ari ng mga negosyo.

Ang isang walang tiwala na sistema ng pagbabayad na nakabatay sa crypto ay lubos na umaasa sa mga pinagkakatiwalaang suporta. Mas madalas kaysa sa hindi, ang mga 'pinagkakatiwalaang suporta' na ito ay hindi kinokontrol, kaya't nakakaakit sila ng mga walang prinsipyong mangangalakal at speculators.

Itinuturo ng mga nasa pro-regulation camp ang likas na kahinaan ng mga unregulated na palitan bilang ONE sa mga pinakamalaking problemang kinakaharap ng Bitcoin, ngunit ang regulasyon ay nananatiling isang kontrobersyal na paksa sa komunidad ng Bitcoin at walang malinaw na pinagkasunduan sa kung ano ang dapat o maaaring gawin upang maalis ang pang-aabuso.

Larawan sa pamamagitan ng Kletr / Shutterstock