Mga Bitcoin Mixer: Paano Sila Gumagana at Bakit Ginagamit ang mga Ito?

Ang Bitcoin blockchain ay ganap na pampubliko. Tumungo sa a blockchain explorer at makakahanap ka ng watertight record ng lahat ng mga transaksyon sa Bitcoin na naproseso mula noong inilunsad ang cryptocurrency noong unang bahagi ng 2009.

Para sa ilan, iyon ay isang CORE tampok, hindi isang problema. Ngunit para sa mga nangangailangan ng kaunting anonymity, ang pampublikong katangian ng Bitcoin blockchain ay isang malaking depekto sa Privacy .

May mga paraan para panatilihing ganap na pribado ang mga transaksyon sa Bitcoin – para itago kung sino ang nagpapadala ng kung ano kanino. ONE sa pinakasikat na paraan ay ang paggamit ng Bitcoin mixer, na kilala rin bilang tumbler. Ito ay mga tool na pinagsasama-sama ang isang halaga ng Bitcoin sa mga pribadong pool bago idura ang mga ito sa kanilang nilalayong tatanggap.

Ang ideya ay, sa pamamagitan ng pag-shuffling ng Bitcoin sa isang itim na kahon, mahirap gawin ang taong iyon na nagpadala ng 10 bitcoin sa taong B. Ang lahat ng ipapakita ng pampublikong explorer ay ang taong iyon na nagpadala ng Bitcoin sa isang mixer, tulad ng ginawa ng isang dosenang iba pang mga tao, at ang taong iyon na si B ay nakatanggap ng ilang Bitcoin mula sa isang mixer, tulad ng ginawa ng isang dosenang iba pang mga tao.

Sentralisado kumpara sa mga desentralisadong mixer

Mayroong dalawang pangunahing uri ng mga mixer ng Bitcoin :

• Mga sentralisadong mixer: parang Blender.io.
• Mga desentralisadong mixer: tulad ng Wasabi at JoinMarket.

Ang mga sentralisadong mixer ay mga kumpanyang tatanggap ng iyong Bitcoin at ibabalik ang iba't ibang bitcoin para sa isang bayad. Bagama't nag-aalok sila ng madaling solusyon para sa pagbagsak ng Bitcoin, nagpapakita pa rin sila ng isang hamon sa Privacy , dahil habang ang mga link sa pagitan ng "papasok" at "papalabas" Bitcoin ay hindi magiging pampubliko, ang mixer mismo ay magkakaroon pa rin ng talaan na nagkokonekta sa mga transaksyon. Nangangahulugan na sa hinaharap ay maaaring isuko ng kumpanya ang mga talaan na iyon at ipakita ang koneksyon ng mga user sa mga barya.

Gumagamit ang mga desentralisadong mixer ng mga protocol gaya ng CoinJoin upang ganap na itago ang mga transaksyon sa pamamagitan ng alinman sa isang coordinated o peer-to-peer na pamamaraan. Sa pangkalahatan, pinapayagan ng protocol ang isang malaking grupo ng mga user na magsama-sama ng isang halaga ng Bitcoin (ibig sabihin, 100 tao ang gustong maghalo ng 1 Bitcoin bawat isa) at pagkatapos ay muling ipamahagi ito upang ang lahat ay makakuha ng 1 Bitcoin pabalik, ngunit ONE makapagsasabi kung sino ang nakakuha kung ano o saan ito nanggaling.

Mga problema sa paggamit ng mga mixer

Ang mga mixer ay walang mga bahid. Hindi malamang na may ibang tao sa mixer ang nagpadala ng eksaktong halaga ng Bitcoin gaya mo, binawasan ang bayad sa tumbler. Kung alam ng isang ahensyang nagpapatupad ng batas ang address na ginamit ng una nitong pinaghihinalaan, at kung ang pangalawang suspek ay ang ONE nakatanggap ng mas kaunti sa isang partikular na halaga, hindi magiging napakahirap na muling ikonekta ang FLOW ng pera. Ang problemang ito ay nagiging mas mahirap lutasin kapag mas maraming tao ang gumagamit ng mixer.

Ang ilang mga palitan ay T nagpapahintulot ng halo-halong Bitcoin na pumasok o umalis sa mga palitan. Dahil maaaring makilala ng mga palitan ang mga mixer, nilagyan nila ng label ang mixed Bitcoin na 'may bahid." Binance, halimbawa, ay hinarangan ang mga withdrawal sa Wasabi, isang Bitcoin wallet na nagpapanatili ng privacy na nagsasama ng isang sikat na serbisyo sa paghahalo na tinatawag na CoinJoin. Kasama sa iba pang sikat Bitcoin mixer ang Samourai at JoinMarket.

Mahalagang tandaan na hindi lahat ng mga serbisyo ng paghahalo ay lehitimo, at ang ilan ay hindi gaanong epektibo sa pagkubli ng mga transaksyong pinansyal kaysa sa iba. Siguraduhing gawin ang iyong pananaliksik bago gumamit ng panghalo.

Ang mga Bitcoin mixer ba ay ilegal?

Ang kakayahang i-obfuscate ang mga transaksyon sa Bitcoin ay ginagawang isang halatang hotbed ang mga mixer para sa money laundering, na umaakit sa mga tulad ng tax dodger at mga kriminal na interesadong itago ang mga nalikom ng ilegal na aktibidad.

Ang tanong kung labag sa batas ang paggamit sa mga serbisyong ito ay depende sa kung saang hurisdiksyon ka nakabase. Noong Pebrero 2021, noon-U.S. Deputy Assistant Attorney General Brian Benczkowski sabi na ang paggamit ng mga mixer upang itago ang mga transaksyon sa Crypto ay “isang krimen.”

Pagkalipas ng dalawang buwan, ang mga awtoridad ng U.S arestado Roman Sterlingov, aka ang Russian-Swedish founder ng Bitcoin tumbling service “Bitcoin Fog,” para sa pagtulong sa mga tao maglaba ng $335 milyon. Noong Agosto 2021, si Larry Harmon, ang may-ari ng isang Bitcoin mixer na tinatawag na Helix, umamin ng guilty sa pagtulong sa mga kriminal sa darknet market na maglaba ng humigit-kumulang $300 milyon.

Mga bagong alituntunin laban sa money laundering, tulad ng "panuntunan sa paglalakbay" ng Financial Action Task Force at ng European Union Direktiba ng AMLD-5, ay magpapahirap sa paglalaba ng pera, at maaaring gawing hindi gaanong mabubuhay ang mga Bitcoin tumbler para sa mga taong gustong sumali sa mas malawak na ekonomiya ng Crypto – ang uri na umaasa sa mga sikat na palitan ng pagtanggap sa iyong mga barya.

Read More: Ano ang Privacy coins at legal ba ang mga ito?

Mga alternatibo sa Bitcoin mixer

Ang isang Bitcoin mixer ay T ang tanging paraan upang itago ang FLOW ng mga transaksyon sa Bitcoin .

Pagkatapos ng mga hack, ang mga kriminal ay madalas na humihigop ng mga pondo sa pamamagitan ng maraming palitan gamit ang mga account na ginawa na may murang binili o ninakaw na pagkakakilanlan. Ang pamamaraang ito, na kilala bilang chain-hopping, umaasa sa katotohanang nangangailangan ng mahabang panahon ang pagpapatupad ng batas upang pilitin ang mga palitan na isara ang mga account; dagdag pa, nakakalito para sa mga palitan na makita ang mga tuso na account sa simula pa lang kung nakapasa na sila sa mga pamamaraan ng know-your-customer (KYC).

Pinaninindigan ng mga tagapagtaguyod ng Privacy na ang mga pamamaraan tulad ng Privacy coins ay isang mabisang paraan upang pigilan ang gobyerno na snooping ang iyong mga transaksyon sa pananalapi, na iginiit na hindi lang ito para sa mga kriminal. Upang malabo ang FLOW ng mga pondo, gumagamit Monero ng isang beses na paggamit ng "stealth" na mga address at pinaghahalo ang mga tunay na lagda ng transaksyon sa mga decoy. Habang ang ONE sa mga unang pangunahing dark web marketplace, ang Silk Road, ay may Bitcoin tumbler na inihurnong sa imprastraktura nito, ang dating darknet market na White House Market, na kilala sa seguridad nito, ay tinanggap lamang ang Monero.

Bilang kahalili, nag-aalok ang Zcash ng mga opsyonal na pribadong transaksyon na umaasa sa zero-knowledge proofs, na T nagbabahagi ng impormasyon ng transaksyon. Ang mga opsyon ni Dash ng mga pribadong transaksyon ay gumagana nang kaunti tulad ng CoinJoin.