Paano Sinusubukan ng Ilang Bitcoin Mining Firm na Laruin ang US Customs Controls

Ang ilang miyembro ng industriya ng pagmimina ng Bitcoin (BTC) ay nakagawian na regular na hindi pinahahalagahan ang mga pagpapadala ng mining rig sa US Customs and Border Protection (CBP) upang bawasan ang mga tungkulin sa customs, maraming taong pamilyar sa pagsasanay ang nagsabi sa CoinDesk.

Ngayon na ang administrasyong Donald Trump ay nagtataas ng mga taripa sa karamihan ng mga kalakal na dinala mula sa buong mundo, ang mga pagtatangkang ito sa pag-iwas sa pagbabayad ng mga singil sa pag-import ay nagiging mas nauugnay kaysa dati.

"Ang [mga miyembro ng industriya] ay karaniwang may mga paraan sa paligid ng [mga taripa] sa pamamagitan ng pagdedeklara ng mas mababang halaga sa mga pakete," sinabi ni Jill Ford, ang tagapagtatag ng BitFord Digital, isang kompanya na dalubhasa sa pagkuha ng kagamitan sa mga minero, sa CoinDesk sa isang panayam. "Iyan ay mapanganib, at hindi ko iminumungkahi ito, ngunit iyon talaga ang ginagawa nila upang dalhin sila."

Ang pagmimina ng Bitcoin ay umunlad sa US sa mga nakalipas na taon, lalo na dahil ang China — na dating sentro ng aktibidad ng pagmimina ng Bitcoin — ay ipinagbawal ang pagsasanay noong 2021, na lumilikha ng isang industriyang exodus sa mga hurisdiksyon tulad ng Texas. Ngunit ang $30 bilyong application-specific integrated circuit (ASIC) market ay pinangungunahan ng Bitmain at MicroBT, dalawang kumpanyang Tsino na gumagawa ng karamihan sa mga makinang ito ng pagmimina ng Bitcoin sa mga pasilidad sa Southeast Asia.

Ang mga kumpanya tulad ng BitFord ay may posibilidad na kumilos bilang isang middleman sa pagitan ng mga tagagawa at mga minero, kahit na maaari rin silang makakuha ng mga ASIC sa pangalawang merkado. Ang pinakamalaki sa mga broker na ito ay nagbibigay ng lahat ng uri ng hardware at power infrastructure na maaaring kailanganin ng mga minero.

Ang bagong Policy sa kalakalan ng administrasyong Trump, na inihayag noong Abril 2, ay nagbanta na magpapataw ng makabuluhang mga taripa para sa mga bansa sa Timog Silangang Asya tulad ng Malaysia, Thailand at Indonesia. Pagkaraan ng isang linggo, inihayag ng White House ang 90-araw na moratorium sa ilan sa mga taripa na ito upang makipag-ayos ng mga bagong deal sa kalakalan. Ang nagresultang kawalan ng katiyakan ay nagdulot ng kaguluhan para sa mga minero ng Bitcoin na matatagpuan sa US, na ngayon ay kailangang makipagbuno sa posibilidad na magbayad ng malalaking buwis sa kanilang mga ASIC na pagpapadala.

Ngunit bago pa man naisip ang mga taripa, ang mga minero ay regular na hindi naiulat ang halaga ng kanilang mga padala sa mga kaugalian ng U.S., sabi ng Ford at iba pang mga mapagkukunan.

"Ito ay panloloko. Ito ay tiyak na labag sa batas. Ngunit maraming tao ang gumulong sa dice at ginawa ito, at T ko ito kinukunsinti," sabi ni Ford. "Kung gusto ng aking kliyente na gawin iyon, nasa kanila iyon ... Tinatanong namin, 'Ano ang gusto mong ideklara ang iyong pakete bilang? Anong halaga?' At kung sila ay tulad ng, 'Ipahayag mo lamang ito bilang $300,' kung gayon iyon ang gagawin natin ngunit kung ito ay natigil sa customs, kung gayon ito ay talagang sa kanila.

Paghihigpit ng mga kontrol

Sa pagsasabi ni Ford, dati ay medyo madali na maliitin ang halaga ng mga padala ng ASIC — bihirang suriin ng CBP. Ngunit nagsimulang magbago ang mga bagay noong Nobyembre 2024 matapos manalo si Trump sa halalan, sabi ni Ford, habang ang isa pang mapagkukunan na may kadalubhasaan sa mga pagpapadala, na nakipag-usap sa CoinDesk sa kondisyon na hindi nagpapakilala, ay nagsabi na ang CBP's kamakailang pagsisiyasat sa kung ang mga na-import na rig ng pagmimina ay lumalabag sa mga parusang nauugnay sa chip ay maaaring humantong sa ahensya na mas malalim na tingnan ang sektor ng pagmimina sa kabuuan.

"Dati, ang isang mining rig na marahil ay nagkakahalaga ng $3,000, idedeklara namin na ito ay nagkakahalaga ng $300. Ipapasa lang ito. Ngayon ay parang hinahanap nila ito sa internet upang makita kung ano talaga ang halaga," sabi ni Ford. "T talagang anumang paraan sa paligid nito. Ibig kong sabihin, maaari mong ideklara ito sa ilalim ng 20% ​​o 30%, ngunit hindi tulad ng dati naming magagawa."

Ang laki ng kargamento ay mahalaga. Ang pag-import ng ONE o dalawang makina ay kadalasang makakatakas sa pagsisiyasat, sabi ni Ford, ngunit kapag ang mga minero ay nagdala ng mga makina nang maramihan na ang CBP ay mas malapit na tumingin. Daan-daang libong mining rig ang inaangkat sa US bawat taon.

Gayunpaman, lumilitaw na ang CBP ay mas mahigpit sa ilang mga estado kaysa sa iba, dahil ang mga kontrol na ito ay hindi pantay na hinigpitan sa buong bansa, ayon sa Ford.

"Mayroon akong isang kliyente sa Oregon na walang problema sa ilalim ng pagdedeklara ng mga pakete at pagdadala sa kanila mismo, ngunit mayroon akong isa pang kliyente sa Kentucky na [may] 100 makina na nagkakahalaga ng $9,000 bawat isa ay natigil sa customs," sabi ni Ford.

“Ano sa huli ang nangyari sa Kentucky ay kinailangan naming ibalik ang mga kalakal pabalik sa Hong Kong, at ngayon ay parang, ‘Buweno, saan natin ito ipapadala upang maipasok ito?’ At ako ay parang, ‘Dapat sigurong dumaan na lang tayo sa CBP sa Oregon o California,’ dahil isa lang itong bangungot na subukang dalhin ito sa Kentucky.’”

Naaapektuhan din ang mga import kung aling carrier ang ginagamit. Ang DHL ay mas madaling makalusot kaysa sa UPS sa Kentucky, habang ang UPS ay malamang na hindi gaanong mahigpit sa West Coast kaysa sa East Coast, sabi ni Ford - at iyon ay karaniwang kaalaman sa kanyang mga supplier.

Ang pagkakaiba sa pagpapatupad ay malamang na pansamantala, sinabi ng dalubhasa sa pagpapadala sa CoinDesk. Sa kanilang pananaw, malamang na nagpasya ang CBP na tingnang mabuti ang mga pag-import ng rig sa pagmimina, ngunit ang pagpapatupad ng bagong direktiba ay ipinapatupad lamang sa iba't ibang bilis mula sa hurisdiksyon hanggang sa hurisdiksyon.

Hindi sinagot ng CBP ang isang Request para sa komento.

Sa isang kasunod na email sa CoinDesk, lumalabas na kwalipikado si Ford sa kanyang mga komento, na inalis ang sisi sa mga operasyong nakabase sa US

"Para lang maging malinaw na T ito isang kasanayang hinimok ng mga minero. Sa loob ng maraming taon, maraming mga supplier ng pagmimina ng Tsino ang madalas na hindi naiulat ang halaga ng mga kargamento - madalas na nagdedeklara ng mga makina sa pinakamababang posibleng halaga. T ito isang pamamaraan na hinihimok ng mga minero, ngunit isang malawakang, kontrolado ng supplier na kasanayan na naging karaniwan dahil sa mahinang pagpapatupad. Ito ay karaniwang isinulat ng regulator," isinulat niya lamang ito.

"Palagi naming inirerekomenda ang pagdedeklara ng mga pagpapadala nang maayos - kahit na nangangahulugan iyon ng pagkawala ng negosyo sa mga kakumpitensya. Ngayon, sa mas mahigpit na pagpapatupad, mas maraming mga kasosyo ang napagtatanto kung bakit mahalaga ang diskarte na iyon, "isinulat niya.

Ang BitFord ay medyo bagong negosyo sa eksena ng pagmimina ng Bitcoin . Ford, na umamin ng guilty sa bank fraud at money laundering charges na may kaugnayan sa isang loan na nauugnay sa COVID, ay sinentensiyahan ng 20 buwang pagkakulong at kailangang magbayad ng $250,000 bilang kabayaran; lumabas siya noong Agosto ng nakaraang taon at inilunsad ang BitFord noong Oktubre. Ang kumpanya ay gumawa ng higit sa $20 milyon sa mga benta mula noon (hindi lahat ay mula sa mga imported na makina).

"Napunta ako sa bilangguan dahil nagkamali ako sa paggastos ng isang COVID loan," sabi niya, at idinagdag na siya ay "orange-pilling" sa mga kapwa bilanggo habang nasa likod ng mga bar.

Mula sa isang legal na pananaw

Ang mga pagpapadala sa US ay itinalaga ang kanilang halaga ng isang importer ng record, ibig sabihin ay isang entity na pinagkatiwalaan na ilipat ang kargamento sa pamamagitan ng customs, isang abogado sa kalakalan, na humiling ng hindi nagpapakilala upang magsalita nang tapat tungkol sa bagay, sinabi sa CoinDesk.

Ang importer ng record ay maaaring ONE sa tatlong entity: ang supplier, ang broker o ang end-client. Ang lahat ng tatlong mga sitwasyong ito ay medyo karaniwan.

Ang CBP ang namamahala sa pag-audit, at maaaring magmulta o humiling ng mga pabalik na tungkulin mula sa mga importer na nagkamali sa halaga ng kanilang mga padala. Ang Department of Justice (DOJ) ay mayroon ding yunit na sinisingil sa pagpapatupad ng False Claims Act (FCA) at paghabol sa mga partidong nanloko sa gobyerno ng U.S.

Ang mga parusa sa panig ng sibil ay maaaring kasing dami ng tatlong beses ang mga pinsalang natamo ng gobyerno ng US, habang sa panig ng kriminal ay maaari nilang isama ang pagkakulong, bagaman RARE mangyari iyon.

Hanggang kamakailan lamang, ang mga parusa ay karaniwang nakikita bilang isang uri ng gastos sa paggawa ng negosyo, sinabi ng abogado ng kalakalan, ngunit sa pagtaas ng pagbabantay ng administrasyong Trump sa paksa ng mga taripa, maaaring hindi na iyon ang kaso.

Ang epekto ng mga taripa

Ang kumbinasyon ng kawalan ng katiyakan sa taripa at ang tumaas na pagbabantay ng CBP ay nagpipilit sa ilang operasyon ng pagmimina na muling isaalang-alang ang kanilang mga plano. Sinabi ni Ford na humigit-kumulang 50% ng kanyang mga kliyente ay nagpapatuloy pa rin, habang ang iba ay pinindot ang pindutan ng pause. Ang ONE sa kanyang mga kliyente, aniya, ay may hawak na lalagyan na nagmumula sa China sa pag-asang hindi na kailangang magbayad ng labis na taripa sa kanyang kargamento.

Ang mga taripa ay "malamang na magdudulot ng pagbagal ng materyal, kung hindi huminto sa mga bagong proyekto at pilitin ang mga proyektong kasalukuyang ipinakalat na malamang na mabawasan, o ihinto upang muling suriin ang mga pangangailangan sa kapital at gastos," sabi ni Taras Kulyk, co-founder at CEO ng mining hardware provider na Synteq Digital, sa CoinDesk.

"Ang iba pang mga hurisdiksyon na dati ay mukhang mas mataas ang gastos [ay] magiging hinahangad na mga target para sa bagong imprastraktura at pag-deploy ng capex," idinagdag niya. "Ang Canada, sa partikular, ay malamang na maging isang benefactor sa pagpapatupad ng pandaigdigang rehimen ng taripa na inilagay ng White House."

I-UPDATE (Abril 22, 15:10 UTC): Ang artikulo ay na-update upang alisin ang isang quote.