Pinapabilis ng BitMEX ang Mandatoryong Pag-verify ng ID Pagkatapos ng Mga Singilin sa Mga Lax na Kontrol sa Anti-Money Laundering

Ang BitMEX, na sinisingil ng gobyerno ng U.S. sa pagpapadali sa hindi rehistradong kalakalan, ay pinabilis ang utos nito para sa lahat ng mga customer na i-verify ang kanilang mga pagkakakilanlan sa Nobyembre 5, tatlong buwan na mas maaga kaysa orihinal nitong deadline ng unang bahagi ng Pebrero.

Ang mas malakas na mga kinakailangan sa pag-verify ng pagkakakilanlan ay isang trend ng industriya, sabi ni Ben Radclyffe, komersyal na direktor ng parent company ng exchange na 100x Group, sa isang pakikipanayam sa CoinDesk. Ang desisyon ng BitMEX na ilipat ang deadline mula Pebrero 2021 hanggang Nobyembre 2020 ay sumusunod sa trend na ito at mga panloob na plano na pinaghirapan ng palitan sa loob ng “mahigit isang taon na may malaking halaga ng mga mapagkukunang nakatuon dito.”

Noong Agosto, ang tanyag na freewheeling Bitcoin derivatives exchange ay nag-anunsyo ng mandatoryong pag-verify ng pagkakakilanlan. Pagkalipas ng wala pang dalawang buwan, nagsampa ng mga kaso laban sa palitan ng U.S. Department of Justice (DOJ) at ng Commodity Futures Trading Commission (CFTC); pagkatapos nito, halos 30% ng balanse nito sa Bitcoin ay binawi ng mga kliyente.

Sa ilalim ng pinabilis na timeline, pagsapit ng 0:00 UTC noong Nob. 5, ang lahat ng mga pagkakakilanlan ng mga mangangalakal at kaakibat ng BitMEX ay dapat ma-verify bago tumaas o magbukas ng mga bagong posisyon. Sa pagsapit ng Disyembre 4., dapat ma-verify ang lahat ng mga account upang maproseso ang mga withdrawal mula sa exchange.

Pagkatapos ng Disyembre 4, magsisimulang suriin ng BitMEX ang mga natitirang bukas na posisyon sa mga hindi na-verify na account at makipag-usap sa mga may hawak ng account, sinabi ni Radclyffe sa CoinDesk. Ang mga pondo ay mababawi at magiging karapat-dapat para sa mga normal na withdrawal pagkatapos ng pag-verify.

"Mahigit sa 50% ng kasalukuyang dami ng kalakalan ng BitMEX ay nagmumula sa mga na-verify na account," sabi ni Radclyffe, na kumakatawan sa aktibidad ng pangangalakal ng sampu-sampung libong mga account.

"Malapit nang magsara ang mga araw na walang KYC ng industriya," sabi ng punong opisyal ng pagsunod ng 100x, si Malcolm Wright, na tumutukoy sa mga panuntunan sa pagkilala sa iyong customer.

Plano ng BitMEX na gamitin ang pinabilis nitong programa sa pag-verify ng pagkakakilanlan, kasama ang iba pang mga inisyatiba ng kumpanya at ang karanasan ni Wright bilang tagapangulo ng isang anti-money laundering working group sa Global Digital Finance, upang maging pinuno ng industriya sa mga hakbangin sa pag-verify ng pagkakakilanlan, sabi ni Wright.

Update (Okt. 21, 3:12 UTC):Na-update ang artikulong ito upang linawin ang mga nakaplanong aksyon ng BitMEX pagkatapos ng Dis 4. at trabaho ni Wright sa Global Digital Finance.