La billetera Bitcoin del fallido intercambio BTC-e se activa

Una billetera Cripto atribuida al intercambio BTC-e que ha estado vinculado al hackeo de Mt. Gox en 2014estalló el miércoles con su mayor transacción desde agosto de 2017,enviando un total de 10.000 Bitcoin (165 millones de dólares) a dos destinatarios no identificados.

Como parte de la transacción, que tuvo lugar alrededor de las 08:38 UTC, una billetera que recibió 3500 Bitcoin reenvió 300 BTC a otro destino. Estos se dividieron aún más y terminaron en varias billeteras que no están atribuidas a ningún servicio de custodia conocido. El patrón de distribución está abierto a la interpretación: es posible que el propietario de la billetera simplemente haya enviado el dinero a otras billeteras propias, se lo haya enviado a otras personas o lo haya cobrado a través de un corredor extrabursátil no oficial. Los 6500 restantes se quedaron en el mismo lugar.

Mt. Gox, la primera casa de cambio de Bitcoin , fue víctima de un robo de 744.408 BTC y cerró definitivamente en 2014. Alexander Vinnik, presunto operador de BTC-e – Lo cual él niega - era detenido en 2017 en un centro turístico NEAR de Tesalónica, Grecia, a Request del Departamento de Justicia de Estados Unidos por lavado de dinero y otras acusaciones.

El sistema de análisis de blockchain Crystal Blockchain atribuyó la billetera involucrada en la transacción del miércoles a BTC-e. La transferencia fue notada por un empresario ruso de Cripto Serguéi Mendeléyev, OMS publicadoLa observación en su canal de Telegram. Los datos de blockchain proporcionan una cantidad limitada de información, que está abierta a la interpretación.

Vinnik, un ciudadano ruso, enfrentó reclamos de extradición de Rusia, Francia y Estados Unidos.extraditadoa Francia desde Grecia en 2020 yCondenado a cinco añosen prisión por lavado de dinero. En agosto de ese año fueextraditadoa Estados Unidos para enfrentar acusaciones de “intrusiones informáticas e incidentes de piratería, estafas de ransomware, esquemas de robo de identidad, funcionarios públicos corruptos y redes de distribución de narcóticos”, según un informe de 2020.acusaciónpor el tribunal de California. Ahora se encuentra en la cárcel de Santa Rita en Dublin, California, según el expediente del caso judicial.

LINK ruso

Poco después de que BTC-e cerrara y sus servidores fueran confiscados por el FBI en 2017, se creó un clon con el nombre de WEX. Después de un año de funcionamiento, WEX congeló todos los retiros y cerró. El director ejecutivo, Dmitri Vasilev, dijo que vendió la plataforma a Dmitri Khavchenko.

Antes y después del cierre, las billeteras WEX se vaciaron de millones de dólares en Cripto, CoinDesk reportadoen ese momento. Usuariospresentó informes policialesy se habrían iniciado varias investigaciones en Rusia y Kazajstán. A lo largo de los años, Vasilev ha sido detenido enItalia,Polonia y Croacia a Request de la policía rusa, pero cada vez fueron liberados poco después.

La imagen más reciente en el perfil de Instagram de Vasilev fueal corrienteEl 3 de mayo, geoetiquetada como tomada en Ámsterdam, Vasilev aparece de pie frente a una tienda llamada Scamm.

En sus charlas públicas, así como en los chats grupales con los usuarios de WEX, Vasilev dijo que el control de las Cripto de los usuarios siempre había estado en manos del administrador anónimo de WEX. En 2019, otro ciudadano ruso, Alexei Bilyuchenko, confesóSegún los documentos del caso penal, el hombre dijo que lo obligaron a transferir todo el dinero a dos agentes no identificados del Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB).obtenido por la BBC.

Según un grupo de usuarios de WEX, Bilyuchenko se encuentra actualmente en una prisión rusa llamada Matrosskaya Tishina en Moscú, porque uncartaLe enviaron a través del sistema de correo oficial de la prisión.reportadotal como se recibió.