- Volver al menú
- Volver al menúPrecios
- Volver al menúInvestigación
- Volver al menúConsenso
- Volver al menú
- Volver al menú
- Volver al menú
- Volver al menúWebinars y Eventos
Law Enforcement
Reino Unido impulsa ley para reforzar la recuperación de criptoactivos en casos de delitos financieros
El proyecto de ley sobre delincuencia y vigilancia policial incluye medidas para valorar los criptoactivos y facilitar su recuperación en casos de delitos.
Los mezcladores de Cripto , las monedas de Privacidad y las capas 2 complican el rastreo para las fuerzas del orden, según el Centro de Innovación de la UE.
Por otra parte, el regulador de los Mercados de Francia afirmó que las Cripto siguen representando un alto riesgo de lavado de dinero.
Nigeria detiene a ejecutivos de Binance mientras investiga la plataforma de intercambio de Cripto : Informes
Las detenciones no son necesariamente arrestos, dijo a Bloomberg un portavoz de Seguridad Nacional.
Kodex afirma que la venta del acceso al panel policial de Binance es una estafa
Binance utiliza un servicio de terceros llamado Kodex para validar las solicitudes de aplicación de la ley.
Tether congela 225 millones de dólares vinculados a un grupo de tráfico de Human en medio de una investigación del Departamento de Justicia.
Los 225 millones de dólares estaban relacionados con la estafa de la "matanza de cerdos".
El exchange de Cripto indio BitBNS afirma que se desaconsejó a las autoridades hacer público el ataque.
A principios de esta semana, ZachXBT, un detective de Cripto seudónimo, descubrió un hackeo de 7,5 millones de dólares al exchange en febrero de 2022.
Bitzlato, la plataforma de intercambio de Cripto que cerró, anuncia que planea reanudar sus operaciones (informe)
Las autoridades estadounidenses y europeas han acusado al exchange de lavar 700 millones de dólares en fondos vinculados a criminales rusos.
El exchange de Cripto Bithumb fue allanado en Corea del Sur por manipulación de precios, según un informe.
Los fiscales de Corea del Sur están investigando transacciones relacionadas con una persona o entidad específica que mueve el precio de una moneda para obtener ganancias, y dijeron que también examinarán transacciones relevantes en otros intercambios.
Asset Reality, especialista en recuperación de Cripto , recauda 4,91 millones de dólares para contratar ingenieros y ampliar sus operaciones.
La irreversibilidad de las transacciones de Criptomonedas presenta un desafío único para la recuperación de activos robados. La ronda de financiación inicial fue liderada por Framework Ventures y otros inversores.
La responsabilidad de las criptomonedas ante las autoridades en 2023 y más allá
Después de una serie de exploits de alto perfil e indicios de que blockchain se está utilizando para lavar dinero, la industria y las fuerzas del orden tienen que desarrollar mejores prácticas y herramientas para Síguenos el dinero.
