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DOJ
Binance pagará 4.300 millones de dólares para resolver un caso penal en EE. UU.; Changpeng "CZ" Zhao dimite como director ejecutivo y se declara culpable en Seattle.
Richard Teng asume el cargo de CEO del exchange de Cripto más grande del mundo.
El Departamento de Justicia de EE. UU. incauta un Tether valorado en 9 millones de dólares vinculado a estafas de matanza de cerdos
Tether dijo el lunes que congeló $225 millones de su moneda estable USDT a la luz de las investigaciones del Departamento de Justicia.
Tether congela 225 millones de dólares vinculados a un grupo de tráfico de Human en medio de una investigación del Departamento de Justicia.
Los 225 millones de dólares estaban relacionados con la estafa de la "matanza de cerdos".
Bruno Brock, fundador de Oyster Pearl, condenado a cuatro años de cárcel por evasión fiscal
Elmaani se declaró culpable en abril de 2023, aceptando que causó una pérdida fiscal de más de $5,5 millones.
Los legisladores estadounidenses Lummis y Hill instan al Departamento de Justicia a tomar una decisión sobre cobrar a Binance y Tether por ayudar a Hamás.
La senadora Cynthia Lummis y el REP French Hill han sido destacados defensores en el Congreso de una regulación razonable de las Cripto.
Roman Storm, desarrollador de Tornado Cash, se declara inocente de lavado de dinero y otros cargos.
Los fiscales alegan que Storm y sus compañeros desarrolladores Roman Semenov y Alexey Pertsev ayudaron a los malos actores a lavar más de mil millones de dólares en Cripto robadas.
FTX Founder Sam Bankman-Fried’s Planned Defense ‘Irrelevant’ Without More Details, Govt Says
Lawyers for the Department of Justice said in a Tuesday legal filing that Sam Bankman-Fried’s plan to argue his lawyers approved alleged fraud during his time at FTX should be struck down for being “irrelevant." "The Hash" panel discusses the FTX founder's defense strategy and the latest developments in Bankman-Fried’s case.
Could FTX's Sam Bankman-Fried Go to Jail Ahead of His Trial?
Sam Bankman-Fried's defense isn't denying that he shared former Alameda Research CEO Caroline Ellison's diary with the New York Times, and therefore he should be "detained pending trial," according to the latest filing from the U.S. Department of Justice. "The Hash" panel weighs in on the legal road ahead for the disgraced FTX founder.
Binance podría enfrentar cargos de fraude en EE. UU., pero los fiscales temen el riesgo de una corrida bancaria: Semafor
El precio de Bitcoin (BTC) y el token BNB de Binance cayeron inmediatamente después del informe.
DOJ Has ‘Extremely Thin’ Basis to Jail Sam Bankman-Fried Before Trial: Defense
Attorneys for Sam Bankman-Fried are pushing back against the DOJ’s motion to jail FTX founder ahead of his trial over allegations that Bankman-Fried has tampered with witnesses. CoinDesk's global policy and regulation managing editor Nikhilesh De breaks down the defense team's arguments.