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Department of Justice
Cómo el gobierno federal está procesando el esquema de tráfico de información privilegiada de NFT como fraude electrónico y por qué es importante
El Departamento de Justicia podría usar el caso como modelo para vigilar la manipulación del mercado de otros activos. Los reguladores están observando atentamente.
El Departamento de Justicia de EE. UU. insta a una mayor coordinación para combatir los delitos Cripto
Un nuevo informe del Departamento de Justicia responde a la orden ejecutiva de este año del presidente JOE Biden, marcando algunas de las primeras recomendaciones producidas por la orden.
Bitcoin de Silk Road embargado para saldar la deuda de 183 millones de dólares de Ross Ulbricht
Una presentación judicial revela que el Bitcoin incautado en 2020 se utilizará para pagar la deuda del fundador de Silk Road con el gobierno de Estados Unidos.
Autoridades estadounidenses incautan 34 millones de dólares en una de las mayores confiscaciones de Cripto del país.
Los fondos supuestamente se obtuvieron mediante la venta de bienes ilícitos, incluidas credenciales robadas.
Ex contador público se declara culpable de ayudar al arquitecto de BitClub a blanquear fondos en un supuesto esquema Ponzi de 722 millones de dólares.
El hombre de Nevada, de 57 años, se declaró culpable de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero y un cargo de ayudar en la preparación de una declaración de impuestos falsa.
Presidente de una falsa filial de la ONU condenado por fraude con Cripto
Un jurado declaró a Asa Saint Clair culpable de fraude electrónico por idear un plan de inversión que estafó cientos de miles de dólares a más de 60 víctimas.
La policía canadiense incauta 28 millones de dólares en Bitcoin y extradita a un presunto afiliado a una banda de ransomware.
Sébastien Vachon-Desjardins está acusado de llevar a cabo decenas de ataques de ransomware en 2020, muchos de los cuales estaban dirigidos específicamente al sector de la salud durante el pico de la pandemia de COVID-19.
OpenSea Accounts of Couple Allegedly Tied to $4.5B Bitfinex Hack Have Disappeared
Heather Morgan and Ilya Lichtenstein's OpenSea accounts have disappeared, according to BuzzFeed News. The couple was arrested by the Department of Justice (DOJ) Tuesday on allegations they laundered $4.5 billion in stolen bitcoin during a 2016 hack of crypto exchange Bitfinex. "The Hash" team discusses the latest in an ongoing saga, exploring the intersection of NFTs and money laundering.
‘Story of the Year:’ Feds Seize $3.6B Stolen Bitcoin In DOJ’s Largest Crypto Bust to Date
A Washington judge stopped a decision to grant bail to Ilya “Dutch” Lichtenstein and Heather Morgan, two people charged with conspiring to launder $4.5 billion (120,000 BTC) stolen in a 2016 hack of crypto exchange Bitfinex. “The Hash” panel discusses the latest in what “might be the story of the year.”
Judge Stays Release of Couple Suspected for Laundering $4.5B in BTC From 2016 Bitfinex Hack
A federal judge has halted the release of Ilya Lichtenstein and Heather Morgan, two individuals suspected of conspiring to launder $4.5 billion from the 2016 hack of crypto exchange Bitfinex. This comes as U.S. officials seized 94,000 BTC, worth over $3.6 billion tied to the hack. CoinDesk's Nikhilesh De discusses the latest in the Department of Justice's largest financial seizure ever.