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EE. UU. ordena por error la autodeportación de estafadores de HashFlare antes de su sentencia
Ivan Turogin y Sergei Potapenko dirigieron un esquema Ponzi de minería de criptomonedas que defraudó a inversores de todo el mundo por más de US$ 575 millones.
What to know:
- Los fundadores estonios de HashFlare recibieron por error una orden de autodeportación del DHS, contradiciendo una orden judicial que les exige permanecer en el estado de Washington hasta su sentencia en agosto.
- Sergei Potapenko e Ivan Turogin, quienes se declararon culpables de un esquema Ponzi de US$ 577 millones, recibieron correos electrónicos amenazantes del DHS a pesar de haber sido extraditados a Estados Unidos para ser procesados.
- El Departamento de Justicia coordinó con el DHS el aplazamiento de la orden de deportación por un año, permitiendo que la sentencia se lleve a cabo según lo previsto.
Apenas cuatro meses antes de su sentencia penal por operar un esquema Ponzi de minería de criptomonedas por US$ 577 millones, los dos fundadores estonios de HashFlare, Sergei Potapenko e Ivan Turogin, recibieron lo que parece haber sido una orden errónea de autodeportación por parte del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS). La instrucción contradecía directamente una orden judicial que les exige permanecer en el estado de Washington hasta ser sentenciados en agosto.
En una carta conjunta presentada la semana pasada, los abogados de Potapenko y Turogin informaron al juez de distrito Robert Lasnik, del Distrito Oeste de Washington, que sus clientes habían recibido “comunicaciones perturbadoras” del DHS, ordenándoles abandonar el país de inmediato.
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“Es hora de que salgan de Estados Unidos”, decía un correo electrónico fechado el 11 de abril. “El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) está cancelando su libertad condicional. No intenten permanecer en Estados Unidos; el gobierno federal los encontrará. Por favor, salgan de Estados Unidos de inmediato”.
El correo electrónico, adjunto en la carta dirigida al tribunal, amenazaba con “procesamiento penal, multas civiles, sanciones y cualquier otra medida legal disponible” en caso de no acatar la orden. El tono del mensaje es similar al de otros correos electrónicos que han recibido recientemente tanto inmigrantes indocumentados como ciudadanos estadounidenses.
Irónicamente, Potapenko y Turogin no se encuentran en Estados Unidos por voluntad propia; fueron extraditados desde Estonia a solicitud del Departamento de Justicia en 2022, tras ser acusados de 18 cargos vinculados al esquema HashFlare. Aunque inicialmente se declararon inocentes, ambos se declararon culpables en febrero de un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico —con una pena máxima de 20 años de prisión— y aceptaron entregar activos valorados en más de US$ 400 millones. Desde julio pasado, ambos permanecen bajo fianza en el área de Seattle.
“Aunque no hay nada que Ivan y Sergei deseen más que regresar a casa de inmediato, entienden que están bajo una orden judicial que les exige permanecer en el condado de King”, escribió Mark Bini, socio de Reed Smith LLP y abogado principal de Potapenko, en la carta conjunta al tribunal.
En la misma carta, Bini señaló que los correos electrónicos del DHS habían causado “ansiedad significativa” a ambos hombres.
“Tanto nosotros como nuestros clientes hemos visto noticias recientes sobre errores cometidos por autoridades migratorias, donde personas que no deberían ser detenidas terminan siendo encarceladas, o incluso deportadas a lugares donde no deberían estar”, escribió Bini.
En declaraciones a CoinDesk, Bini añadió que Potapenko estaba “atrapado entre dos instrucciones contradictorias del gobierno de Estados Unidos”.
“El DHS le ordena que se deporten inmediatamente bajo amenaza de delito, mientras que el Departamento de Justicia le exige que se quede y no abandone el área de Seattle”, declaró. “La sentencia demostrará que no hubo perjuicio económico en este caso, y esperamos que el tribunal permita a Sergei regresar con su familia a Estonia tan pronto como sea posible”.
Seis días después de la carta de Bini, el Departamento de Justicia presentó su propia comunicación al tribunal, indicando que los fiscales se habían coordinado con la división de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) del DHS y habían obtenido un aplazamiento de un año para la orden de deportación.
“Esto debería proporcionar tiempo suficiente para que se dicte sentencia”, afirmó la fiscalía en su carta.
El DHS no respondió a la solicitud de comentarios de CoinDesk.
La sentencia de Potapenko y Turogin está programada para el 14 de agosto en Seattle. Sus abogados han solicitado que se les condene al tiempo ya cumplido y que se les permita regresar a Estonia de inmediato.
Este artículo, o partes del mismo, fue generado con asistencia de herramientas de IA y revisado por nuestro equipo editorial para garantizar la precisión y el cumplimiento de nuestros estándares. Para más información, consulte la política completa de IA de CoinDesk.
Cheyenne Ligon
On the news team at CoinDesk, Cheyenne focuses on crypto regulation and crime. Cheyenne is originally from Houston, Texas. She studied political science at Tulane University in Louisiana. In December 2021, she graduated from CUNY's Craig Newmark Graduate School of Journalism, where she focused on business and economics reporting. She has no significant crypto holdings.
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