FBI rastrea y confisca cripto de cuentas relacionadas con Hamas por US$ 200.000

La Oficina Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos confiscó más de US$ 200.000 en criptomonedas de varias billeteras y cuentas en exchanges vinculadas al grupo militante palestino Hamás, según un anuncio del jueves.

De acuerdo con el FBI, más de US$ 1,5 millones en criptoactivos —principalmente donaciones de simpatizantes de Hamás de todo el mundo— circularon por las billeteras y cuentas confiscadas desde octubre del año pasado. Las direcciones de las billeteras habrían sido promocionadas en un grupo de chat supuestamente asociado con Hamás, organización designada como terrorista por Estados Unidos y la Unión Europea. Posteriormente, las donaciones fueron lavadas a través de una serie de intercambios y transacciones en criptomonedas.

“Estas incautaciones demuestran que esta oficina buscará hasta el último centavo del dinero destinado a financiar a Hamás, donde sea que se encuentre y en cualquier moneda”, declaró Edward R. Martin Jr., fiscal federal del Distrito de Columbia. “Hamás es responsable de la muerte de muchos ciudadanos estadounidenses e israelíes, y no nos detendremos ante nada para frenar su campaña de terror y asesinato”.

Según el comunicado, el FBI incautó aproximadamente US$ 90.000 en criptomonedas de un número no revelado de billeteras y otros US$ 112.000 de tres cuentas en exchanges registradas a nombre de ciudadanos palestinos residentes en Turquía y otros lugares.

El Departamento del Tesoro de EE. UU. y varios gobiernos extranjeros ya han sancionado a redes financieras vinculadas a Hamás, así como a intermediarios en transferencias de criptomonedas, y han confiscado cuentas cripto relacionadas con el grupo. En abril de 2023, la Oficina Nacional para la Lucha contra la Financiación del Terrorismo (NBCTF) del Ministerio de Defensa de Israel incautó casi 200 cuentas de criptomonedas ligadas a exchanges palestinos.

Según datos de la firma de análisis blockchain TRM Labs, la NBCTF ha confiscado “decenas de millones” de dólares en criptomonedas relacionadas con Hamás en los últimos años.

El Departamento del Tesoro estadounidense sostiene que Hamás ha estado utilizando criptomonedas para mover fondos desde al menos 2020, con el objetivo de reducir los riesgos del transporte físico de dinero y evadir la supervisión financiera.

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