Binance impugna el aviso de recaudación de impuestos de 86 millones de dólares en India (fuente)

• A Binance se le ha emitido un aviso de causa fiscal por casi $86 millones en India.
• Binance ha impugnado el aviso, que cubre el período comprendido entre junio de 2017 y marzo de 2024, según una persona familiarizada con el asunto.

Binance, el exchange de Criptomonedas más grande del mundo, está impugnando un aviso de causa fiscal de casi 86 millones de dólares de la Dirección General de Inteligencia Fiscal de Bienes y Servicios (DGGI) de la India, dijo a CoinDesk una persona directamente involucrada con el asunto.

La sucursal de la DGGI en la ciudad occidental de Ahmedabad emitió la notificación la semana pasada, la primera medida formal de la autoridad ante la sospecha de una infracción de las normas tributarias. En ella se alega que Binance cobró comisiones a clientes indios que operaban en su plataforma, según la fuente, y se refiere al período comprendido entre julio de 2017 y marzo de 2024.

Mientras La DGGI ya ha tomado medidas contra los intercambios de Cripto indios.Esta puede ser la primera vez que emite un aviso de presentación de causas a un intercambio de Cripto internacional. La DGGI tiene a su cargo “recopilación, comparación y difusión de información de inteligencia relacionada con la evasión de impuestos indirectos” y funciones bajo la competencia del Ministerio de Finanzas.

"Actualmente estamos revisando los detalles del aviso y estamos cooperando plenamente con las autoridades fiscales indias", dijo un portavoz de Binance a CoinDesk por correo electrónico.

DGGI no respondió de inmediato a una Request de comentarios de CoinDesk .

En junio de 2024, Binance fue multadaalrededor de 2,2 millones de dólaresPor prestar servicios a clientes indios sin cumplir con las normas nacionales contra el blanqueo de capitales. El proceso también permitió que la bolsa obtuviera la aprobación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) como entidad registrada. La investigación de la DGGI es independiente de la UIF.

Cabe señalar que las notificaciones de justificación no siempre conllevan sanciones monetarias. A principios de este mes, la DGGIabandonóparte de sus acusaciones contra Infosys, con sede en Bengaluru, India, después de que la empresa tecnológica global desafiara tal demanda.

Sigue leyendo: La historia interna de cómo las agencias tributarias inspeccionaron las casas de cambio de Cripto de la India

Se dice que Binance ganó más de $476 millones (40 mil millones de rupias) en tarifas de transacción que se transfirieron a una empresa del Grupo Binance, Nest Services, con sede en Seychelles, según el Economic Times.reportadocitando una fuente con conocimiento del desarrollo.

"Binance está, y siempre ha estado, comprometido a adherirse a las legislaciones nacionales pertinentes que nos son aplicables", afirmó el portavoz de la compañía.

Los servicios prestados se clasifican como Servicios de Acceso o Recuperación de Información y Bases de Datos en Línea (OIDAR), según la persona familiarizada. Se trata de servicios prestados a través de internet y recibidos por el destinatario en línea sin necesidad de tener una interfaz física con el proveedor del servicio. Esta categorización existe para evitar que los proveedores de servicios extranjeros obtengan una ventaja injusta sobre los proveedores indios.

ACTUALIZACIÓN (6 de agosto, 07:20 UTC)): Agrega contexto y más información en todo momento.

ACTUALIZACIÓN (6 de agosto, 07:26 UTC)): Agrega comentario del portavoz de Binance.

ACTUALIZACIÓN (6 de agosto, 08:15 UTC):Reestructura la historia, agrega la definición de causa en el segundo párrafo.