Avi Eisenberg, el explotador de Mango Mercados, declarado culpable de fraude y manipulación

NUEVA YORK – Un jurado de Manhattan declaró culpable al comerciante de Cripto Avi Eisenberg de fraude y manipulación del mercado por su robo de 110 millones de dólares del protocolo de Finanzas descentralizadas Mango Mercados en octubre de 2022.

Eisenberg fue arrestado en Puerto Rico en diciembre de 2022 y acusado de fraude de materias primas, manipulación de materias primas y fraude electrónico por el esquema. Será sentenciado el 29 de julio por el juez del Tribunal de Distrito de Nueva York, Arun Subramanian. Eisenberg enfrenta hasta 20 años de prisión federal por sus delitos.

“Este proceso pionero ejemplifica la capacidad de esta oficina para emplear métodos innovadores y herramientas de aplicación de la ley de vanguardia para seguir protegiendo todos los Mercados financieros”, dijo Damian Williams, fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, en un comunicado emitido el jueves. comunicado de prensaLos fiscales de carrera de esta oficina mantienen su experiencia en el procesamiento del fraude financiero, una de nuestras CORE prioridades, y los posibles delincuentes financieros deberían pensárselo dos veces antes de atreverse a cometer actos ilícitos bajo nuestra supervisión.

Durante su juicio en el Distrito Sur de Nueva York, la defensa de Eisenberg intentó presentar sus transacciones en Mango Mercados como “exitosas y legales”, argumentando que “cumplían plenamente” con las escasas normas del protocolo descentralizado en el momento del robo.

Pero el jurado de 12 personas no lo creyó y, en cambio, apoyó los argumentos de los fiscales de que las acciones de Eisenberg constituyeron un fraude y una manipulación “descarados”.

Eisenberg es la última figura Cripto en ser condenada por fraude, poco después de la condena del fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, y la posterior sentencia de 25 años por su papel en el colapso de FTX, y el cofundador de Terraform Labs, Do Kwon, fue declarado responsable de fraude en un caso de fraude civil en su contra a principios de este mes.

El 11 de octubre de 2022, Eisenberg realizó tres operaciones masivas de futuros perpetuos de MNGO entre él, elevando el precio por encima del 1000 % y luego usando su garantía recién creada para engañar al protocolo y que le permitiera "tomar prestados" 110 millones de dólares en varias criptomonedas.

Pero Eisenberg no estaba “tomando prestado”, estaba robando: horas después del exploit, publicó una propuesta anónima a la organización autónoma descentralizada (DAO) Mango Mercados ofreciendo devolver 67 millones de dólares de sus ganancias mal habidas a cambio de una promesa de no presentar cargos en su contra y permiso para embolsarse el resto.

Aunque el equipo de defensa de Eisenberg, encabezado por el conocido abogado defensor de Cripto Brian Klein, argumentó que Eisenberg estaba actuando dentro de la ley, los fiscales mostraron al jurado un montón de pruebas, incluidas búsquedas en Internet de cosas como "estatuto de limitaciones de manipulación del mercado" y "vigilancia del FBI" y "elementos de fraude" y su huida a Israel después de que se desenmascaró su identidad como explotador, lo que sugiere que sabía que sus acciones eran criminales.

"Obviamente estamos decepcionados, pero KEEP luchando por nuestro cliente", declaró Klein a CoinDesk. "Planeamos presentar varias mociones posteriores al juicio".

ACTUALIZACIÓN (18 de abril de 2024 17:38 UTC): Agrega la fecha de sentencia de Eisenberg.

ACTUALIZACIÓN (18 de abril de 2024 19:26 UTC): Agrega declaración de Damian Williams.

ACTUALIZACIÓN (18 de abril de 2024 21:55 UTC): Agrega declaración de Brian Klein.