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El Tesoro de EE. UU. busca identificar a los mezcladores de Cripto como una "preocupación por lavado de dinero"
Bajo presión para abordar los informes de que Hamás y otros grupos terroristas están financiados parcialmente con Cripto, la FinCEN del Tesoro propuso una regla para categorizar a los mezcladores como una amenaza.
- Las autoridades estadounidenses buscan apuntar a toda la clase de mezcladores de Cripto como una amenaza de lavado de dinero, una medida radical que nunca han tomado antes.
- Si se declara que los mezcladores son una "preocupación principal de lavado de dinero", las empresas financieras estadounidenses podrían enfrentar restricciones en sus interacciones con ellos.
La división de delitos financieros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos esProponiendo etiquetar los mezcladores de Cripto como una "preocupación principal de lavado de dinero" en su esfuerzo por combatir las Finanzas ilícitas de Cripto , destacando los grupos terroristas que se han beneficiado de los fondos Cripto anónimos, incluido posiblemente Hamás.
La Red de Control de Delitos Financieros del Tesoro (FinCEN) emitió unaAviso de propuesta de reglamentaciónel jueves, que estará abierto a comentarios públicos durante 90 días.
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“La acción de hoy subraya el compromiso del Tesoro de combatir la explotación de la mezcla de Moneda Virtual Convertible por parte de una amplia gama de actores ilícitos, incluidos actores cibernéticos afiliados a estados, ciberdelincuentes y grupos terroristas”, dijo el subsecretario del Tesoro, Wally Adeyemo, en una declaración que citó las acciones pasadas de la agencia contraTornado Cash y Blender.io.
La FinCEN afirmó que los servicios de mezcla, que buscan permitir a los usuarios realizar transacciones de forma anónima, son utilizados por diversos actores ilícitos en todo el mundo, en referencia a Hamás, la Yihad Islámica Palestina y la República Popular Democrática de Corea (RPDC). La agencia afirmó que esta norma propuesta es un elemento clave del esfuerzo continuo por impulsar la transparencia en los Mercados de Cripto .
El Departamento del Tesoro y la administración en general del presidente JOE Biden han estado bajo presión de los legisladores estadounidenses para hacer algo sobre el uso de Cripto para apoyar el terrorismo, especialmente a la luz de los informes de que Hamás recibió algunas donaciones de Cripto antes de su ataque de este mes en Israel.
La directora de FinCEN, Andrea Gacki, señaló que este es el "primer uso" que hace su agencia desu poderpara abordar las llamadas preocupaciones primarias de lavado de dinero en toda una clase de transacciones.
Si se realiza la designación, el Departamento del Tesoro puede imponer restricciones a las relaciones de las empresas financieras estadounidenses con los mezcladores, que "van desde exigir una debida diligencia adicional y una atención especial respecto de transacciones de cuentas particulares entre instituciones financieras estadounidenses hasta prohibir la apertura o el mantenimiento de cualquier cuenta corresponsal o de pago directo".
Después del período de comentarios, la agencia tendrá que revisar esos aportes antes de poder avanzar una regla final.
A principios de esta semana, el Tesoro tambiénanunció sanciones contra personas y entidades vinculadas a Hamás, incluida una empresa con sede en Gaza acusada de ser un conducto de Bitcoin para terroristas.
ACTUALIZACIÓN (19 de octubre de 2023, 18:44 UTC):Añade comentario del director de FinCEN.
ACTUALIZACIÓN (19 de octubre de 2023, 18:54 UTC):Agrega antecedentes sobre los poderes del Tesoro que se están proponiendo.
Jesse Hamilton
Jesse Hamilton es editor jefe adjunto del equipo de Regulación y Regulación Global de CoinDesk, con sede en Washington, D.C. Antes de unirse a CoinDesk en 2022, trabajó durante más de una década cubriendo la regulación de Wall Street en Bloomberg News y Businessweek, escribiendo sobre los primeros rumores entre las agencias federales que intentaban decidir qué hacer con las Cripto. Ha ganado varios reconocimientos nacionales a lo largo de su carrera periodística, incluyendo su experiencia como corresponsal de guerra en Irak y como reportero policial para periódicos. Jesse se graduó de la Universidad de Western Washington, donde estudió periodismo e historia. No posee Cripto .
