Qué esperar cuando Caroline Ellison comparezca en el juicio de Sam Bankman-Fried

Caroline Ellison, exdirectora ejecutiva de Alameda Research y exnovia de Sam Bankman-Fried (y testigo estrella en el caso del gobierno contra el prodigio de las Cripto caído en desgracia) comenzará su testimonio el martes. Se espera que sea el día de testimonio más importante hasta el momento en el juicio penal de alto riesgo de Bankman-Fried.

Ellison, un graduado de Stanford de 28 años cuya relación romántica intermitente con Bankman-Fried duró varios años, era el director ejecutivo de Alameda Research, la empresa de comercio de Cripto establecida por Bankman-Fried, que supuestamente recibió $8 mil millones en fondos de usuarios de FTX malversados.

Cuando los abogados iniciaron sus argumentos iniciales el 4 de octubre, ONE más que el propio Bankman-Fried tuvo una presencia más destacada que Ellison.

Cuando Ellison era directora ejecutiva, Bankman-Fried “la estaba usando como fachada”, dijo el fiscal federal Thane Rehn al jurado la semana pasada. “En realidad, él todavía estaba al mando en Alameda y se le ocurrió un plan para tomar dinero de FTX y dárselo a Alameda”. En cuanto a qué esperar de su testimonio, Rehn dijo al jurado que Ellison “les contaría cómo ella y el acusado robaron el dinero que los clientes confiaron a FTX y lo usaron para hacer inversiones a través de Alameda”.

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Los abogados de Bankman-Fried, a su vez, han sugerido que Ellison puede ser el verdadero responsable del colapso de Alameda, pintando un panorama en el que él, ocupado con la gestión de FTX y sus otras tareas, delegó las operaciones de su empresa comercial a su lugarteniente elegido personalmente.

Durante el interrogatorio podrán interrogarla sobre sus decisiones de gestión.

Ellison no era ni mucho menos una testaferro involuntaria durante su etapa en Alameda, dijo Mark Cohen, el abogado principal de Bankman-Fried, en su alegato inicial en defensa de Bankman-Fried. En cambio, ella tenía firmemente el control de las riendas del fondo de operaciones, y su pobre liderazgo, según los abogados de Bankman-Fried, es lo que finalmente puso a la firma en graves apuros financieros. En un momento dado, "como propietario mayoritario de Alameda, [Bankman-Fried] habló con la Sra. Ellison, el director ejecutivo, y él la instó a que se cubriera", dijo Cohen al jurado. "Ella no lo hizo en ese momento", pero si hubiera seguido el consejo de Bankman-Fried, "habría compensado parte de esto".

Otros documentos judiciales sugieren que Cohen y su equipo pueden intentar desacreditar, hasta cierto punto, a Ellison como testigo enfatizando que ella está cooperando con los fiscales con la esperanza de una sentencia más leve y dejando abierta una puerta.Para interrogarla sobre el posible uso recreativo de drogas..

El consumo de drogas recreativas por parte de un testigo podría afectar sus recuerdos,Los abogados defensores escribieron en una presentación, y “el uso de drogas que afectó el desempeño de las funciones de un empleado de una manera que podría haber afectado la precisión de los registros de la empresa o la confiabilidad de las declaraciones contemporáneas también puede ser relevante no solo para la credibilidad sino también para cuestiones fácticas importantes”.

Aunque los abogados defensores no dijeron que se referían específicamente a Ellison, ella ha... tuiteó famosamentesobre el uso de anfetaminas.

Orígenes

Bankman-Fried fundó Alameda Research, una empresa de comercio de Criptomonedas , años antes de fundar FTX, la plataforma de intercambio de Cripto que implosionó en noviembre de 2022. La dirigió durante un tiempo, antes de entregar el control a Ellison y Sam Trabucco, quienes operaron la empresa como codirectores ejecutivos hasta agosto de 2022. Trabucco renunció y Ellison asumió como único director ejecutivo.

Se suponía que las dos empresas operarían por separado. Sin embargo, la semana pasada, el exdirector de Tecnología de FTX, Gary Wang, testificó que la plataforma “le dio privilegios especiales a Alameda Research en FTX que le permitieron retirar cantidades ilimitadas de fondos de la plataforma, y ​​le mentimos al público sobre esto”.

Los fiscales dicen que Bankman-Fried, con la cooperación de Ellison y un pequeño grupo de personas con información privilegiada, utilizó secretamente estos privilegios especiales para desviar depósitos de usuarios de FTX a Alameda, y posteriormente perdió ese dinero a través de una serie de apuestas Cripto , inversiones de riesgo, donaciones políticas, gastos personales y otras transacciones.

En conjunto,aproximadamente 8 mil millones de dólaresSegún testigos en el tribunal, gran parte del dinero de los usuarios de FTX llegó a las arcas de Alameda mientras Ellison se desempeñaba como director de la empresa comercial. No está claro cuánto dinero podrán recuperar finalmente los acreedores de FTX.

Se esperaba que Ellison testificara contra Bankman-Fried desde diciembre de 2022, cuando se declaró culpable de dos cargos de fraude electrónico y cinco cargos de conspiración. El juez Lewis Kaplan, que supervisa el juicio, revocó la fianza de Bankman-Fried después de que los fiscales lo acusaran de filtrar los diarios personales de Ellison a The New York Times el verano pasado, una medida que, según Kaplan, equivalía a manipulación de testigos.

El acuerdo de culpabilidad de Ellison la eximió de todos los cargos, excepto violaciones fiscales penales, siempre que cooperara plenamente con la oficina del fiscal de los Estados Unidos.

Nikhilesh De contribuyó con el reportaje.

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ACTUALIZACIÓN (9 de octubre de 2023, 22:25 UTC):Añade contexto adicional.