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La CFTC toma medidas contra un residente de Nueva York por una estafa de pooling de Cripto de $21 millones
William Ichioka aceptó los cargos y la CFTC solicitó una recuperación total para las personas y entidades defraudadas.
La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) ha presentado una acción de cumplimiento contra un residente de la ciudad de Nueva York, William Koo Ichioka, por apropiarse fraudulentamente de más de 21 millones de dólares de los fondos de más de 100 participantes de fondos comunes de productos básicos, según undeclaración.
La Fiscalía Federal del Distrito Norte de California también ha presentado una denuncia penal paralela contra Ichioka por cargos que incluyen fraude electrónico y fraude de valores y materias primas. La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) también ha presentado una demanda paralela.
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"Ichioka prometió usar los activos de los clientes para realizar transacciones minoristas en moneda extranjera (forex) a través de un fondo común de intereses sobre materias primas que opera bajo el nombre de "Ichioka Ventures", dijo la comisionada de la CFTC, Kristin N. Johnson, en undeclaración.
Ichioka aceptó los cargos y la CFTC solicitó la reparación integral de los defraudados. Además, solicitó una sanción pecuniaria civil, prohibiciones permanentes de comercio y registro, y medidas cautelares permanentes contra Ichioka.
A fondo común de materias primases un vehículo de inversión que “reúne” dinero de muchos inversores para negociar.
Según la CFTC, Ichioka gestionó un esquema fraudulento entre 2018 y 2021, en el que obtuvo dinero de más de cien personas para comerciar con activos digitales, como Bitcoin (BTC) y ether (ETH), con la promesa de una rentabilidad del 10 % en 30 días hábiles. Ichioka también afirmó que los participantes podían retirar o reinvertir fácilmente sus fondos.
En lugar de eso, Ichioka utilizó los 21 millones de dólares para pagar a algunos de los participantes, pero también para su uso y gastos personales, como automóviles de lujo y pagos de alquiler.
Sigue leyendo: La CFTC acusa a un hombre de fraude por una estafa romántica con Cripto llamada "matanza de cerdos".
Amitoj Singh
Amitoj Singh es reportero de CoinDesk , especializado en regulación y las políticas que definen el futuro de las Finanzas. También presenta ocasionalmente programas para CoinDesk TV. Anteriormente, ha colaborado con diversas organizaciones de noticias como CNN, Al Jazeera, Business Insider y SBS Australia. Anteriormente, fue presentador principal y editor de noticias en NDTV (New Delhi Television Ltd.), la cadena de noticias de referencia para los indios de todo el mundo. Amitoj posee una cantidad marginal de Bitcoin y Ether por debajo del umbral de Aviso legal de CoinDesk de $1,000.
