El director ejecutivo de Mirror Trading de Sudáfrica recibió una multa de 3.400 millones de dólares por parte de EE. UU. en un caso de fraude de Bitcoin en Forex.

Un tribunal estadounidense ordenó al jefe del operador del pool de Bitcoin (BTC) Mirror Trading International (MTI) pagar 3.400 millones de dólares en restitución y sanciones, dijo el principal organismo de control de materias primas del país en un comunicado el jueves. declaración.

La suma constituye la multa monetaria civil más alta ordenada en cualquier caso presentado por la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC), dijo el regulador.

La CFTCacusado Cornelius Johannes Steynberg, residente en Sudáfricacon fraude en junio de 2022, alegando que la "persona controladora" de MTI aceptó 29,421 BTC (valorados en más de $1.7 mil millones en el momento de la aceptación) de 23,000 estadounidenses para ejecutar un esquema de fondo de productos básicos sin licencia.

MTI está siendo liquidada en Sudáfrica, según el anuncio de la CFTC, mientras que Steynberg es un prófugo de la policía sudafricana que ha estado detenido en Brasil desde diciembre de 2021.

La orden encuentra a MTI "responsable de fraude en conexión con transacciones minoristas en moneda extranjera (forex), fraude por parte de una persona asociada a un operador de fondo de materias primas (CPO), violaciones de registro e incumplimiento de las regulaciones de CPO".

Además de la multa multimillonaria, Steynberg tendrá prohibido permanentemente registrarse en la CFTC y operar en cualquier Mercados regulado por el organismo de control.

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