Empresario chino vinculado a Steve Bannon es arrestado y acusado de fraude, incluyendo una estafa de Cripto de 500 millones de dólares.

El empresario chino exiliado Guo Wengui fue arrestado en Nueva York el miércoles por la mañana y acusado de fraude por supuestamente orquestar una serie de esquemas fraudulentos que estafaron a inversores minoristas por un total de 1.400 millones de dólares.

Horas después de su arresto, el lujoso ático de Guo en el Upper East Side de Manhattan se incendió y permaneció ardiendo durante dos horas antes de que los bomberos pudieran extinguir el incendio. Según informes, el Buró Federal de Investigaciones (FBI)...investigando el incendioEl apartamento de 15 habitaciones está actualmente en el mercado por 32,5 millones de dólares.

De los cuatro supuestos esquemas de Guo, tres estaban relacionados con GTV Media Group, la empresa china de redes sociales fundada en abril de 2020 por Guo y Steve Bannon, aliado y exasesor del expresidente estadounidense Donald Trump. Los tres supuestos esquemas recaudaron aproximadamente 857 millones de dólares.

Bannon fue arrestado en el yate de Guo, elLady May de 152 pies de largoEn agosto de 2020, Bannon fue acusado de conspiración para cometer fraude electrónico y lavado de dinero en relación con una iniciativa de financiación colectiva para construir un muro fronterizo entre Estados Unidos y México. No se han presentado cargos contra Bannon por ningún delito relacionado con GTV.

El cuarto supuesto plan de Guo, que según la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC)una denuncia civil separada Recaudó 500 millones de dólares de inversores minoristas y era una empresa de Cripto independiente llamada H-Coin, o Himalaya Coin. A partir de octubre de 2021, Guo fundó y promovió H-Coin, informando a sus seguidores en redes sociales que la moneda estaba respaldada en un 20 % por oro y prometiendo cubrir el 100 % de las pérdidas de inversión atribuibles a H-Coin.

Cuatro meses después, en febrero de 2022, Guo se declaró en bancarrota, alegando activos valorados entre 50.000 y 100.000 dólares y pasivos de hasta 500 millones de dólares. A pesar de su declaración de pobreza, el Departamento de Justicia (DOJ) anunció el miércoles la incautación de más de 630 millones de dólares procedentes de presuntos fraudes de 21 cuentas bancarias diferentes controladas por Guo entre septiembre de 2022 y marzo de 2023.

Antes de declararse en quiebra, Guo vivía lujosamente, un estilo de vida que, según los fiscales, fue financiado por inversores desprevenidos.

“[Guo] está acusado de llenarse los bolsillos con el dinero que robó, incluyendo la compra para él y sus familiares cercanos de una mansión de 50.000 pies cuadrados, un Ferrari de 3,5 millones de dólares e incluso dos colchones de 36.000 dólares, y la financiación de un yate de lujo de 37 millones de dólares”, Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva YorkDamian Williams dijo.

Los problemas legales de Guo en Estados Unidos no son los primeros. En 2014, el exmultimillonario huyó de su China natal previendo cargos de fraude y se convirtió en un crítico acérrimo del Partido Comunista Chino. Guo, quien esbuscado por el gobierno chino, presentó una solicitud de asilo político en los EE. UU. en 2017. Esa solicitud sigue pendiente.