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Terraform Labs y Do Kwon transfirieron más de 10.000 Bitcoin de sus cuentas de la plataforma tras el colapso, según la SEC.
El regulador de valores hizo la acusación en una presentación judicial al demandar a la compañía por engañar a los clientes.
La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos acusó al emisor de monedas estables Terraform Labs y a su fundador, Do Kwon, de transferir miles de Bitcoin por valor de millones de dólares a una cuenta bancaria suiza tras el colapso de la empresa en mayo, según muestran documentos judiciales del jueves.
El La SEC presentó una demanda contra la empresa y Kwonpor engañar a clientes en una serie de cuestiones, incluida la venta de valores no registrados.
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La presentación alega que los acusados primero transfirieron más de 10,000 Bitcoin "de las cuentas de las plataformas de Cripto Terraform y LUNA Foundation Guard a una billetera no alojada", que se utilizó para almacenar Cripto fuera de las plataformas de custodia o intercambio.
"Periódicamente desde mayo de 2022, Terraform y Kwon han transferido, y continúan transfiriendo, bitcoins desde esta billetera a una institución financiera con sede en Suiza y los han convertido en efectivo", indica el documento, que agrega que, desde junio de 2022, se retiraron más de 100 millones de dólares de ese banco suizo.
La denuncia agrega que para fines de mayo, los tokens Cripto vinculados a la empresa, incluida la moneda estable TerraUSD (UST) y el token LUNA , "eran esencialmente inútiles, eliminando más de $40 mil millones en valor de mercado combinado".
El colapso de la empresa de Cripto de Kwon el año pasado repercutió en la industria y desencadenó una serie de quiebras de alto perfil que aún continúan. Las autoridades de Corea del Sur, que buscan al fundador caído en desgracia, también... fondos congelados que se sospecha que están vinculados a él.
El regulador financiero suizo, FINMA, se negó a hacer comentarios sobre el caso y dijo que "coopera regularmente (activa y pasivamente) con las autoridades internacionales en el contexto de la asistencia administrativa".
Sigue leyendo: La SEC demanda a Terraform Labs y a Do Kwon por engañar a los inversores sobre la stablecoin TerraUSD.
ACTUALIZACIÓN (17 de febrero, 15:58 UTC):Añade un comentario de la FINMA de Suiza en el último párrafo.
Sandali Handagama
Sandali Handagama es la editora adjunta de CoinDesk para Regulación y regulaciones en EMEA. Es exalumna de la escuela de periodismo de la Universidad de Columbia y ha colaborado con diversas publicaciones, como The Guardian, Bloomberg, The Nation y Popular Science. Sandali no posee Cripto y su nombre de usuario es @iamsandali.
