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Celsius busca recuperar millones de Mashinsky y otros exejecutivos
El exdirector ejecutivo debería devolver el dinero que transfirió en el período previo a la quiebra del prestamista en julio, según el documento.
Celsius Network y sus acreedores han iniciado acciones judiciales para recuperar millones que, según dicen, fueron transferidos fraudulentamente del fundador y ex director ejecutivo Alex Mashinsky, su esposa y otros ex altos ejecutivos.
Documentos judiciales Los documentos publicados el martes alegan que Mashinsky, el cofundador S. Daniel Leon y otros administraron mal el prestamista de Cripto , inflaron el precio de los tokens CEL para su propio beneficio e hicieron "inversiones negligentes, imprudentes y, a veces, egoístas" en el período previo a la quiebra en julio.
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La demanda presentaría demandas y causas de acción contra los posibles demandados para que devuelvan millones de dólares retirados de la plataforma Celsius en los meses previos a la congelación de los retiros, según el documento, y agrega que busca "recuperar los daños y perjuicios de miles de millones de dólares perdidos por la conducta negligente, imprudente y egoísta de los posibles demandados".
El documento legal de 150 páginas que presentaron solicita una indemnización, costas y daños punitivos con base en 33 cargos. Estos incluyen la transferencia de miles de millones de dólares a la plataforma Finanzas descentralizada KeyFi, de la cual Mashinsky era copropietario, para realizar inversiones especulativas, una operación que, según el documento, le causó a Celsius una pérdida de aproximadamente 200 millones de dólares.
El documento cita 2,8 millones de dólares transferidos a la propia cartera de Mashinsky en mayo de 2022 como presuntas transferencias fraudulentas según el código de quiebras de EE. UU., que considera sospechosos los pagos realizados hasta dos años antes de la quiebra de una empresa. También menciona 12 millones de dólares que la empresa transfirió a AM Ventures y 5 millones de dólares a Koala LLP, ambas propiedad de Mashinsky y controladas por él.
Mashinsky no respondió de inmediato a la Request de comentarios de CoinDesk enviada a través de LinkedIn.
Sigue leyendo: Celsius utilizó fondos de nuevos clientes para pagar retiros: Examinador independiente
Jack Schickler
Jack Schickler fue reportero de CoinDesk especializado en regulación de Cripto , con sede en Bruselas, Bélgica. Anteriormente, escribió sobre regulación financiera para el sitio de noticias MLex, y antes de ello, fue redactor de discursos y analista de Regulación en la Comisión Europea y el Tesoro del Reino Unido. No posee ninguna Cripto.
