El regulador de valores de Bahamas ordena la transferencia de Cripto FTX a billeteras gubernamentales.

La Comisión de Valores de las Bahamas anunció el jueves que ordenó que el contenido de las billeteras de Cripto de FTX se transfiriera a billeteras controladas por el gobierno el sábado anterior.

En un comunicado de prensa, la comisión dijo que emitió la orden bajo las autoridades existentes que le permiten tomar medidas si necesita proteger a los clientes o sus fondos.

La Comisión de Valores de las Bahamas (la Comisión), en ejercicio de sus facultades como regulador, actuando bajo la autoridad de una Orden emitida por el Tribunal Supremo de las Bahamas, ordenó la transferencia de todos los activos digitales de FTX Digital Mercados Ltd. (FDM) a una billetera digital controlada por la Comisión, para su custodia, según el comunicado. Se requirió una medida regulatoria provisional urgente para proteger los intereses de los clientes y acreedores de FDM.

No se sabe con certeza por qué la comisión hizo el anuncio cinco días después de realizar la orden. Tampoco se sabe si se produjeron estas transferencias ni cuándo. La directora ejecutiva de la SCB, Christina Rolle, no respondió a una llamada telefónica.

FTX se declaró en bancarrota el viernes 11 de noviembre, en un proceso caótico que etiquetó erróneamente a varias empresas ajenas a FTX como si también se hubieran declarado en bancarrota. En la noche del 11 de noviembre y la madrugada del 12, la compañía aparentemente fue hackeada, con cientos de millones de dólares en Cripto saliendo de las billeteras de FTX. Algunas de estas transacciones estaban relacionadas con comentarios profanos sobre el exdirector ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried.

El asesor general de FTX US, Ryne Miller, tuiteó en ese momento que estaba investigando, antes de decir más tarde que FTX estaba trabajando para desviar algunos fondos a billeteras de almacenamiento en frío.

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El comunicado también podría indicar una disputa jurisdiccional entre EE. UU. y Bahamas, donde FTX tenía su sede. El comunicado de SCB decía: «La Comisión no entiende que FDM sea parte en el procedimiento de bancarrota del Capítulo 11 de EE. UU.».

FTX Digital Mercados se acogió al Capítulo 15 de la Ley de Quiebras en EE. UU. el 15 de noviembre, días después de que la mayoría del resto del grupo FTX se acogiera al Capítulo 11. Aún más extraño, FTX Digital Mercados presentó su solicitud en el Distrito Sur de Nueva York, en lugar de en Delaware, donde se acogieron las demás empresas.

Abogados de FTXdijo en una presentación el juevesque los liquidadores provisionales conjuntos designados por el tribunal de las Bahamas realizaron la presentación, que reconoce las quiebras extranjeras, como parte de un esfuerzo para socavar las presentaciones del grupo más amplio en Estados Unidos.

La presentación del caso del Capítulo 15 sin previo aviso y en el SDNY es un intento flagrante de eludir la supervisión de este Tribunal y de KEEP a FTX DM aislada de la administración del resto de los Deudores, que constituyen la gran mayoría del grupo FTX. En circunstancias normales, esto sería inapropiado y justificaría su traslado a este Tribunal. Pero estas no son circunstancias normales, afirmaron los abogados.

Continuaron alegando que Bankman-Fried estaba trabajando conel gobierno de las Bahamasen este esfuerzo.

El Sr. Bankman-Fried, cofundador y propietario mayoritario de todos los Deudores y de FTX DM, parece estar apoyando los esfuerzos de los JPL para ampliar el alcance del procedimiento de FTX DM en las Bahamas, socavar estos casos del Capítulo 11 y transferir activos de los Deudores a cuentas en las Bahamas bajo el control del gobierno bahamés, según el documento.

La SCB "se reunirá con otros reguladores y autoridades" en diferentes jurisdicciones en los próximos días, según su comunicado de prensa.

El regulador lo hizopublicar un comunicado el sábadoanunciando que no había ordenado a FTX que permitiera a los residentes de las Bahamas retirar fondos, contradiciendo una afirmación que FTX había hecho anteriormente al permitir retiros para personas que vivían en las Bahamas.

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ACTUALIZACIÓN (18 de noviembre de 2022, 01:37 UTC):Añade información adicional.