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El Tesoro de EE. UU. amplía las sanciones económicas por el tornado con acusaciones de armas de destrucción masiva contra Corea del Norte
La OFAC agregó por primera vez a Tornado Cash a su lista de sanciones en agosto.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos está “rediseñando” a Tornado Cash como una entidad sancionada, alegando abiertamente que Corea del Norte ha utilizado el servicio de mezcla de Cripto para apoyar su programa de armas de destrucción masiva (ADM).
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro anunció el martes que retiraría de la lista y redesignaría la herramienta de Privacidad , que agrupa las transacciones para ofuscar a remitentes y destinatarios, debido a las acusaciones de que Corea del Norte ha blanqueado más de 100 millones de dólares en Cripto a través de Tornado Cash para financiar su programa de armas de destrucción masiva, incluido el desarrollo de misiles balísticos. El organismo de control de sanciones... primer Tornado Cash designadoen agosto de este año.
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Esta acción forma parte de los esfuerzos continuos de Estados Unidos para limitar la capacidad de la RPDC de avanzar con sus programas ilegales de armas de destrucción masiva (ADM) y misiles balísticos que amenazan la estabilidad regional, y se produce tras numerosos lanzamientos recientes de misiles balísticos por parte de la RPDC, que violan claramente múltiples resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU)», según un comunicado de prensa del Tesoro.
Corea del Norte tienedisparó varios de sus misilesEn los últimos meses,provocando pánicoen Japón y Corea del Sur, mientras los misiles volaban en su dirección general, aunque ningún misil impactó tierra.
Además de Tornado Cash, la OFAC sancionó a la aerolínea nacional de Corea del Norte, Air Koryo, y a dos personas que, según el organismo de control, ayudaron a Corea del Norte a transferir partes de misiles al país.
En un comunicado, el subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian Nelson, afirmó: «Las sanciones de hoy se dirigen a dos puntos clave de los programas de armas de la RPDC: su creciente dependencia de actividades ilícitas, como la ciberdelincuencia, para generar ingresos, y su capacidad para adquirir y transportar bienes en apoyo de los programas de armas de destrucción masiva y misiles balísticos».
Designación de 'entidad'
La OFAC también publicó una nueva sección de preguntas frecuentes para responder a antiguas preguntas sobre quiénes, exactamente, se añadían a su lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN). Gran parte de la industria de las Cripto ha argumentado que Tornado Cash y sus direcciones de billetera son software, no una persona o entidad, por lo que la OFAC no debería poder designar al mezclador como una entidad sancionada.
Demandas financiadas porCoinbase y Centro de monedasIncluyó este argumento, además de alegar que la designación de Tornado Cash era demasiado amplia y perjudicaba a los estadounidenses que tenían fondos bloqueados en la plataforma.La OFAC publicó previamente una guíapara personas estadounidenses, detallando un proceso que podrían seguir para intentar recuperar sus fondos solicitando una licencia específica.
En sus nuevas preguntas frecuentes, el Tesoro refutó este argumento, diciendo que una entidad podría ser "una sociedad, asociación... u otra organización".
Tornado Cash es una entidad según la definición creada por las órdenes ejecutivas que supervisan las sanciones, según la OFAC. La estructura organizativa incluye tanto a los fundadores y desarrolladores de Tornado Cash como a la organización autónoma descentralizada (DAO) que vota sobre las nuevas funciones.
"Tornado Cash utiliza un código informático conocido como 'contratos inteligentes' para implementar su estructura de gobernanza, brindar servicios de mezcla, ofrecer incentivos financieros a los usuarios, aumentar su base de usuarios y facilitar las ganancias financieras de sus usuarios y desarrolladores", dijo la OFAC.
El organismo de control señaló que los fundadores de Tornado Cash, los miembros de la DAO y los usuarios no fueron sancionados "en este momento".
ACTUALIZACIÓN (8 de noviembre de 2022, 20:20 UTC):Añade contexto adicional.
Nikhilesh De
Nikhilesh De is CoinDesk's managing editor for global policy and regulation, covering regulators, lawmakers and institutions. He owns < $50 in BTC and < $20 in ETH. He won a Gerald Loeb award in the beat reporting category as part of CoinDesk's blockbuster FTX coverage in 2023, and was named the Association of Cryptocurrency Journalists and Researchers' Journalist of the Year in 2020.
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