Un funcionario del Tesoro de EE. UU. advierte a la industria de las Cripto que sancione proactivamente las billeteras problemáticas.

El jueves, un alto funcionario estadounidense encargado de controlar los delitos financieros ordenó a la industria de las Cripto que incluya en la lista negra de forma proactiva las billeteras “problemáticas” incluso antes de que los funcionarios del Departamento del Tesoro les ordenen hacerlo.

Alessio Evangelista, director asociado de Cumplimiento de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), dijo que "con demasiada frecuencia" los proveedores de servicios de Cripto han optado por KEEP la cabeza en la SAND sobre billeteras manifiestamente sospechosas "hasta el día de una designación de la OFAC o una acusación penal".

Hablando ante una audiencia de expertos en cumplimiento en la conferencia Chainalysis LINKS, Evangelista advirtió que los proveedores de servicios de activos virtuales están "poniendo en riesgo su propia reputación" al ignorar "señales de alerta claramente observables que podrían y posiblemente deberían haber tenido en cuenta hace mucho tiempo".

Los comentarios ponen de relieve la creciente preocupación de los funcionarios federales por los delitos Cripto , un asunto multimillonario que, en algunos casos, ahora amenaza la seguridad nacional. Este mes, por primera vez, los funcionarios del Tesoro... sancionó un mezclador de Cripto – una herramienta de Privacidad en cadena que los poseedores de Cripto usan para ocultar sus huellas – sobre el procesamiento de activos robados por piratas informáticos norcoreanos en el robo de Axie Infinity de $ 620 millones.

“Estos fondos fueron robados para apoyar a un régimen totalitario que gasta su dinero en desarrollar armas de destrucción masiva a costa de alimentar a sus ciudadanos”, declaró Evangelista. Añadió que los proveedores de servicios de activos virtuales tienen la obligación de autocontrolarse eficazmente.

También criticó a los proyectos de Cripto para los cuales la "descentralización" era más una moda que una realidad. Las entidades de Cripto que operan bajo la dirección de individuos no pueden eludir sus obligaciones de cumplimiento llamándose falsamente descentralizadas, afirmó.

Los hackers norcoreanos han utilizado múltiples mezcladores de Cripto para blanquear fondos robados de Axie, incluyendo Blender, el primer mezclador sancionado, y Tornado Cash. Un representante de Tornado Cash anteriormente... le dijo a CoinDeskque “la OFAC es la que decide qué direcciones deben prohibirse”.