Legisladores estadounidenses examinarán el papel de las criptomonedas en la financiación del terrorismo nacional

Los miembros del Congreso discutirán el jueves si las criptomonedas y los sistemas descentralizados pueden usarse para financiar el terrorismo interno y de qué manera.

El Subcomité de Seguridad Nacional, Desarrollo Internacional y Regulación Monetaria del Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes publicó detalles adicionales sobre su audición Sobre el financiamiento del terrorismo interno, el miércoles por la noche, incluyendo el testimonio de testigos. Si bien las criptomonedas no serán el único método de recaudación de fondos que se discutirá, su inclusión podría indicar que los legisladores Cripto están otorgando una importancia similar a la de los métodos de financiación más tradicionales, así como a herramientas nuevas pero consolidadas como PayPal.

Otros funcionarios gubernamentales también han establecido recientemente una conexión entre el terrorismo y las criptomonedas. La secretaria del Tesoro, Janet Yellen.ha dicho A ella le preocupa el uso de Cripto por parte de extremistas, mientras que los miembros del Congreso en el Comité Selecto de Inteligencia de la Cámara de Representantes quiero más información sobre cómo los extremistas podrían haber utilizado la plataforma de streaming DLive, una unidad de BitTorrent vinculada a la Fundación TRON , que recompensa a los streamers en Cripto, para recaudar o transferir fondos utilizando Cripto.

La audiencia, titulada “Dólares contra la democracia: Financiamiento del terrorismo interno después de la insurrección”, se anunció por primera veza principios de febrero, pero el memorando de la audiencia y la lista de testigos no se publicaron hasta el martes por la noche. La audiencia estaba prevista originalmente para el 23 de febrero, pero fue... reprogramadohasta el 25 de febrero de la semana pasada.

Lecia Brooks, directora ejecutiva del Southern Poverty Law Center, dijo ensu testimonio escrito que los extremistas de extrema derecha utilizan cada vez más herramientas cifradas y descentralizadas, especialmente después de haber sido expulsados ​​de las redes sociales y las plataformas de Tecnología financiera más centralizadas.

Como era de esperar, impulsadas por esta nueva misión y propósito, las donaciones por streaming se dispararon, y algunos streamers de DLive recibieron casi 44.000 dólares en donaciones solo durante noviembre y diciembre. Algunos de esos mismos individuos acabaron siendo señalados por los fiscales del juicio político de la Cámara de Representantes como autores clave de la violencia del 6 de enero, cuando volvieron a utilizar DLive para transmitir en directo los Eventos dentro del Capitolio y sus instalaciones.

Daniel Rogers, cofundador y director técnico del Índice de Desinformación Global, también señaló en su testimonio escrito que las criptomonedas eran una herramienta utilizada por los extremistas.

Propuestas de Regulación

La página web de la audiencia enumera cuatro proyectos de ley destinados a aumentar los poderes de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), el organismo de control del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo de Estados Unidos.

Tres de los proyectos de ley no mencionan específicamente las Cripto , pero permitirían a FinCEN congelar los activos financierosde cualquier persona detenida por cargos de rebelión o insurrección,proporcionar información clasificadaa los empleados de instituciones financieras privadas y exigir a la agencia quecrear materiales educativospara las agencias gubernamentales sobre cómo los extremistas pueden utilizar los beneficios públicos con fines fraudulentos.

El proyecto de ley final propuesto, titulado “Ley de Estudio sobre la Financiación del Terrorismo Interno”, encargaría un estudio de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO) sobre cómo se utilizan las plataformas de financiación colectiva, las redes sociales y las monedas virtuales para Finanzas actividades ilícitas.

Esta información podría luego utilizarse para ver cómo las instituciones financieras y las agencias estadounidenses podrían rastrear o limitar el financiamiento ilícito.

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La ley también menciona una transferencia de 13,5BitcoinDesde un bloguero francés hasta billeteras vinculadas a figuras de extrema derecha en Estados Unidos.

Para ser claros, ni el memorando de la audiencia ni el proyecto de ley señalan específicamente a las criptomonedas como una herramienta utilizada únicamente con fines terroristas, sino que las incluyen entre una lista de herramientas digitales y financieras.

Brooks, del SPLC, también recomienda que la administración Biden estudie cómo se podrían utilizar las tecnologías para “detectar y prevenir daños financieros en línea, preservando al mismo tiempo los derechos Human ”.

“Esto es especialmente crítico ya que anticipamos una transición gradual hacia un panorama Tecnología más descentralizado que, como comentamos anteriormente, presenta muchos más desafíos para rastrear y detener el abuso financiero”, afirmó.

Brooks también recomienda que el banco central estadounidense aumente el número de criptomonedas incluidas en su servicio de Datos Económicos de la Reserva Federal (FRED), así como el tipo de datos recopilados. Actualmente, FRED incluye datos de precios de solo cinco activos, pero podría ampliarse para incluir datos de transacciones e información sobre empresas de monederos electrónicos, servicios de mezcla y plataformas de minería.

El gobierno no debería crear un nuevo estatuto penal contra el terrorismo interno, afirmó, añadiendo que una ley de ese tipo podría perjudicar los derechos civiles.

La audiencia se transmitirá en vivoaquía partir de las 10 a.m. ET.