EE. UU. busca incautar 400 millones de dólares a un lavador de dinero de OneCoin condenado

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DoJ) busca confiscar casi 400 millones de dólares al abogado que ayudó al acusado del esquema Ponzi de Cripto OneCoin a lavar cientos de millones de dólares.

• El Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York solicitó al juez del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos responsable de sentenciar a Mark Scott:condenado el pasado noviembre– imponer una "sentencia de decomiso de dinero", en una presentación el lunes.
• Entre 2015 y 2018, Scott creó una red de fondos de inversión falsos para OneCoin que lavó un total de $392,940,000, la cantidad que el Departamento de Justicia ahora busca recuperar.
• Estas entidades recibieron fondos de una serie de sociedades fantasma, aparentemente inversores, que en realidad estaban vinculadas a OneCoin.
• El dinero luego fue transferido en préstamos que no fueron devueltos o transferidos a una serie de cuentas bancarias, algunas vinculadas directamente al fundador de OneCoin, Ruja Ignatova, quien desapareció a fines de 2017.
• Como pago, Scott se transfirió a sí mismo 50 millones de dólares.
• Los fiscales estadounidenses habían estimado previamente que OneCoin obtuvo más de 4 mil millones de dólares de inversores a través de su esquema de Criptomonedas , lo que lo convierte en ONE de los esquemas Ponzi más exitosos de la historia.
• Scott fue declarado culpable el año pasado de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero y un cargo de conspiración para cometer fraude bancario.
• Según la presentación del lunes, el Departamento de Justicia quiere congelar los activos de Scott hasta que haya perdido la suma NEAR a los 400 millones de dólares que lavó para OneCoin.
• Si el tribunal lo aprueba, el gobierno de Estados Unidos podrá confiscar fondos y activos, así como cualquier otra propiedad que posea Scott, hasta que se haya satisfecho el monto.
• Esto incluiría varias villas junto al mar, autos deportivos, joyas, relojes y un yate que compró con las ganancias de OneCoin.
• También se enfrentaría a perder el control de las cuentas bancarias que utilizó para lavar los fondos de OneCoin.
• Scott enfrenta una pena de prisión de hasta 50 años cuando sea sentenciado el 9 de octubre.

Ver también:Se aplaza la sentencia por lavado de dinero del presunto líder del esquema Ponzi OneCoin

Lea la presentación del Departamento de Justicia a continuación: