El informe del FBI sobre el lavado de dinero con fondos privados cita el fraude de OneCoin en todos los aspectos, salvo en el nombre.

OneCoin, unainfame esquema piramidal de Criptomonedas, hace una aparición no acreditada en un boletín de inteligencia del FBI filtrado recientementehttps://blueleaks.io/jric/files/DDF/200501%20LES%20FBI%20Intelligence%20Bulletin%20-%20Threat%20Actors%20Likely%20Use%20Private%20Investment%20Funds%20to%20Launder%20Money,%20Circumventing%20Regulatory%20Tripwires.pdf sobre los riesgos de lavado de dinero de los fondos de inversión privados.

La idea principal del boletín, fechado el 1 de mayo, es que los delincuentes y los adversarios extranjeros de Estados Unidos “probablemente” utilizan fondos de cobertura, capital privado y otros vehículos de inversión para eludir los procedimientos antilavado de dinero (ALD) de las instituciones financieras.

ONE de los cuatro ejemplos dados por los analistas del FBI involucra un "esquema fraudulento de inversión en Criptomonedas ". Si bien el esquema nunca se nombra, la historia contada en el boletín guarda un parecido sorprendente con el caso de OneCoin.

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Por ejemplo:

• El FBI afirma que "un exsocio identificado de un importante bufete de abogados estadounidense ayudó a otros a blanquear más de 400 millones de dólares" provenientes de la trama anónima. En noviembre del año pasado, Mark Scott, exsocio de Locke Lord, fue...convictode lavar tanto dinero en nombre de OneCoin.
• El abogado anónimo en el memorando del FBI movió los fondos a través de “una serie de supuestos fondos de capital privado que tenían cuentas en instituciones financieras, incluidas las de las Islas Caimán y la República de Irlanda”. Los fiscales describieron tales maniobras por parte de Scott enesas mismas jurisdicciones.
• “La fuente subyacente de los fondos, el autor del esquema de Criptomonedas , no fue revelado al banco durante la revisión inicial de diligencia debida”, dice el boletín del FBI, sin mencionar al banco. Los fiscales acusaron a Scott de… engañando al Banco de IrlandaDe la misma manera.

El FBI citó información pública, así como una fuente Human con acceso directo, en su informe. Los otros tres ejemplos de lavado de dinero con fondos privados del boletín no mencionan las Cripto.

Reuters primeroreportado en el boletín del martesEl boletín no es clasificado, pero es "sensible para las fuerzas del orden", lo que significa que no debe compartirse fuera del gobierno federal sin la autorización del FBI.

Mientras que OneCoinera una estafaLas referencias veladas a los crímenes de Scott en el boletín del FBI son un claro recordatorio de que se utilizaron bancos, no criptomonedas, para lavar las ganancias ilícitas.

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