El G-20 insta a los países a adoptar normas estrictas del GAFI sobre criptomonedas

Los ministros de Finanzas y los banqueros centrales del G-20 están presionando para una adopción más amplia de estándares que obliguen a los intercambios de Criptomonedas a revelar la información de los usuarios.

Tras una cumbre en la capital de Arabia Saudita, Riad, durante el fin de semana, representantes de las instituciones financieras del G-20 presionaron a los países que aún no lo han hecho para que se alineen con los estándares globales de Criptomonedas de la organización intergubernamental, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

"Instamos a los países a implementar los estándares recientemente adoptados por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sobre activos virtuales y proveedores relacionados", se lee en un comunicado conjunto.publicadoDespués de la cumbre.

Finalizado En el verano, la controvertida "regla de viaje" del GAFI requiere que los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP), incluidos los proveedores de billeteras y los intercambios, compartan información de los usuarios entre ONE cada vez que se transfieren fondos.

La recomendación está diseñada para evitar que terroristas y blanqueadores de dinero utilicen criptomonedas para eludir los controles y sanciones existentes. En junio del año pasado, el G-20...reafirmadoSe alinearía con las nuevas reglas.

Las recomendaciones del GAFI no son vinculantes y otorgan a las autoridades cierto margen para interpretar las nuevas normas en su legislación local. Sin embargo, los países que discrepan significativamente o no adoptan las recomendaciones se exponen a ser incluidos en una lista negra, lo que podría impedirles acceder a inversiones cruciales y al comercio global.

Muchos de los 36 estados miembros del GAFI, que incluyen las economías del G-20, ya han adoptado la norma de viajes. Tanto Corea del Sur comoSingapurHan aprobado una legislación que obliga a los VASP a cumplir con los nuevos marcos contra el lavado de dinero.

La quinta directiva de la UE contra el blanqueo de dinero (5AMLD), que exige que las bolsas se registren ante los reguladores locales y demuestren su cumplimiento,vinoEntró en vigor a principios de 2020.

Reconociendo la creciente necesidad de una solución global eficiente para las remesas, los ministros del G-20 reiteraron el fin de semana una declaración de octubre que instaba a los países a realizar más investigaciones y evaluaciones de riesgos sobre las "monedas estables globales" antes de que entren en circulación generalizada.

El comunicado también solicitó a las autoridades locales que ayuden al Consejo de Estabilidad Financiera (FSB), que monitorea la vulnerabilidad del sistema financiero global, a elaborar nuevas recomendaciones para la regulación global de las criptomonedas.