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Promotor de ICO en Brooklyn condenado a 18 meses de prisión federal
El estafador usó diamantes y bienes raíces para robar $300,000 del dinero de otras personas en 2017.
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El empresario de Brooklyn cuyos planes de ICO de 2017 se convirtieron en...un objetivo tempranoEl director de ejecución de la SEC fue sentenciado el lunes a 18 meses de prisión federal por conspirar para cometer fraude de valores.
El caso giraba en torno a los dos casos de Maksim Zaslavskiy.esquemas de inversión fraudulentos.
Durante el auge de las ICO de 2017, Zaslavskiy vendió a los inversores tokens respaldados por activos de dos empresas: Diamond Reserve Club World y REcoin Group Foundation. Sin embargo, los activos subyacentes de los tokens no existían.
En cambio, Zaslavskiy recaudó al menos 300.000 dólares para inversiones en bienes raíces y diamantes que nunca se materializaron.
La SEC lo acusó de defraudar a los inversores en septiembre de 2017.se declaró culpableEl pasado noviembre,después de intentarlo y fallarpara lograr que se desestimara el caso debido a lo que sus abogados llamaron una ley de valores “vaga” que rige su caso.
“Zaslavskiy cometió un fraude a la antigua usanza camuflado como Tecnología de vanguardia”, afirmó el fiscal federal Richard P. Donoghue en un comunicado.
El Distrito Este de Nueva York “seguirá investigando y procesando a quienes defraudan a los inversores, ya sea con valores tradicionales o con monedas virtuales”, afirmó Donoghue.
Danny Nelson
Danny es el editor jefe de Datos y Tokens de CoinDesk. Anteriormente dirigió investigaciones para el Tufts Daily. En CoinDesk, sus áreas de especialización incluyen (entre otras): Regulación federal, regulación, legislación sobre valores, bolsas de valores, el ecosistema Solana , dinero inteligente haciendo tonterías, dinero tonto haciendo tonterías y cubos de tungsteno. Posee tokens BTC, ETH y SOL , así como el NFT de LinksDAO.
