¿ Las Cripto Finanzas a Hamás y a otros terroristas?

¿ Las Cripto Finanzas a Hamás y a otros terroristas?

En las últimas semanas hemos escuchado muchas idas y venidas sobre esta cuestión sin llegar nunca a una conclusión definitiva.

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Todo comenzó con un informe del Wall Street Journal a principios de octubre que afirmaba que grupos palestinos habían recibidoalrededor de 130 millones de dólares en Cripto para Finanzas su guerra en Israel.

Poco después, más de 100 legisladores estadounidenses, encabezados por la senadora Elizabeth Warren (demócrata por Massachusetts), firmaron una carta dirigida al presidente Biden expresando su preocupación por el papel de las criptomonedas en la financiación del terrorismo. (Warren lidera los esfuerzos para aprobar una ley contra el blanqueo de capitales en el ámbito de los activos digitales).

Después de eso, los grupos de análisis forense de blockchain, como Chainalysis y Elliptic, dijeron que las cifras reportadas por el WSJ probablemente eran... “exagerado.” (La investigación citada inicialmente por el WSJ fue proporcionada por Elliptic). Las estimaciones, escribió Chainalysis , incluían fondos “no relacionados explícitamente con el financiamiento del terrorismo”.

Expertos como Chainalysis argumentan que las cadenas de bloques ayudan a revelar flujos de financiación ilícitos, razón por la cual Hamás desautorizó la recaudación de fondos con Cripto en abril. Sus partidarios estaban siendo envueltos precisamente porque usaban redes públicas de Criptomonedas , como Crystal, lo que permitía a las agencias de inteligencia rastrearlos.

La comunidad Cripto , liderada por el comentarista Nic Carter, ha pedido al WSJ que desautorizar su informe original, para no contaminar el debate general sobre la regulación de las Cripto . Pero el WSJ se ha negado a hacerlo.

Y, de hecho, este fin de semana se demostró por qué la cuestión de la financiación del terrorismo con Cripto es tan complicada.

El nuevo informe, basado en los hallazgos de la Oficina Nacional de Lucha contra el Financiamiento del Terrorismo de Israel, muestra que Hamás ha dejado de usar Bitcoin y prefiere la moneda estable Tether y la cadena de bloques TRON .

Según el informe: “El uso de Cripto por parte de las casas de cambio de Gaza fue más sofisticado que los esfuerzos previos de Hamás para recaudar fondos con Bitcoin. Las billeteras digitales conectadas a las empresas movieron fondos, mayoritariamente en forma de... la moneda estable Tether en un sistema de cadena de bloques llamado TRON, que ha aumentado la Privacidad del usuario.

Para ocultar el rastro del dinero, las casas de cambio cambiaban a menudo las direcciones de las billeteras que usaban a diario y enviaban los fondos a través de mezcladores, según informaron funcionarios israelíes. «Los jefes de inteligencia afirman que las redes hawala (sistemas informales de remesas) han canalizado millones de dólares desde Irán al ala militar de Hamás, y que las billeteras identificadas y atacadas por Israel probablemente sean solo una fracción de las existentes. (Los mezcladores combinan las transacciones de divisas, lo que dificulta su rastreo).»

Todo esto demuestra la adaptabilidad de los terroristas para encontrar nuevas formas de ocultar sus huellas. Como muestra el WSJ, cuando Hamás descubrió que el Bitcoin era demasiado público, optó por un activo y una cadena que ofrecían mayor confidencialidad.

Los terroristas no son tontos. Observan las capacidades de las empresas de inteligencia de blockchain y empiezan a comprender que pueden rastrearnos. Así que debemos ser astutos, dijo Nicholas Smart, jefe de investigación de Crystal, otra firma de análisis de blockchain.

Ver también:La financiación de Cripto a Hamás probablemente sea exagerada – Chainalysis

En el pasado, se decía que terroristas usaban criptomonedas de Privacidad como Monero. Sin embargo, debido a la relativamente baja liquidez de estos proyectos en los Mercados secundarios, ahora son menos populares. Tether, por otro lado, tiene una capitalización de mercado de 87 mil millones de dólares. Smart afirmó que existen límites a lo que investigadores en línea como él pueden descubrir.

El análisis de blockchain puede ser útil para mostrar los aspectos de "recaudar", "almacenar" y "transferir" de las transacciones de Cripto , pero no necesariamente cómo se gastó el dinero. Un problema con el informe original del WSJ fue que citaba cifras que mostraban las cantidades de Cripto recaudadas, pero no la cantidad que realmente llegó a los terroristas o a las primeras líneas. "Las Cripto resuelven algunos problemas para los terroristas, pero crean otros", afirmó Smart.

Los análisis revelan poco sobre las transacciones privadas entre pares, por ejemplo. «Es una gran incógnita cómo se utilizan las Cripto en canales encubiertos. Si existe un grupo de Signal entre miembros de un grupo terrorista y monederos no alojados, no podemos detectarlo. Ahí es donde los servicios de inteligencia se enriquecen y comprenden lo que ocurre», declaró Smart en una entrevista.

En otras palabras, la transparencia inherente de las cadenas de bloques podría ayudarnos a descubrir más sobre la financiación del terrorismo. Pero es un error pensar que lo revela todo y que las empresas de análisis pueden darnos la última palabra sobre si las Cripto financian a grupos como Hamás. Smart afirmó que necesitamos inteligencia Human tradicional, combinada con la tecnología de las cadenas de bloques, para comprender la verdad de estos complejos flujos de financiación.