Operador y empresa de un esquema Ponzi de opciones Cripto condenados a pagar 32 millones de dólares

Un tribunal de distrito de EE. UU. dictó una sentencia en rebeldía contra un ciudadano australiano residente en EE. UU. y una corporación de Nevada por un esquema de fraude y apropiación indebida de Criptomonedas , según la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos. dicho Jueves.

• La CFTC acusó a Circle Society y a su operador David Gilbert Saffron de solicitar fraudulentamente y apropiarse indebidamente de fondos de inversores, así como de violaciones de registro.
• A través de su empresa, Saffron ofreció opciones binarias en pares de divisas y Criptomonedas y se alega que estafó a los inversores por 11 millones de dólares y Bitcoindesde 2017.
• Saffron solicitó fraudulentamente fondos a al menos 14 personas para participar en un fondo de inversión operado por Circle Society, haciendo afirmaciones falsas sobre su experiencia comercial y “garantizando” ganancias de hasta el 300%.
• Saffron utilizó esos fondos, desviados a su propia billetera de Cripto , para pagar a otros participantes, “al estilo de un esquema Ponzi”.
• La sentencia final del tribunal requiere que los acusados Saffron y Circle Society, conjunta y solidariamente, paguen una restitución de $14,841,280 a los participantes del fondo defraudados, una devolución de $15,815,967 y una multa monetaria civil de $1,484,128.
• La sentencia también les prohíbe permanentemente participar en conductas que violen la Ley de Intercambio de Productos Básicos y las regulaciones de la CFTC, registrarse en la CFTC, comerciar en cualquier Mercados regulado por la CFTC y comerciar con cualquier interés en productos básicos para sí mismos o para otros.