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Los reguladores financieros de Texas toman medidas drásticas contra 15 presuntas estafas de Cripto
Muchas de las supuestas estafas de Cripto tenían una táctica común: publicaciones ingeniosas en las redes sociales para atraer a las víctimas.
Los reguladores de Texas están persiguiendo a una serie de empresas de Cripto que alegan son estafas de inversión, 10 de las cuales, según dicen, están controladas por un solo hombre de Texas.
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La Junta de Valores del Estado de Texas ordenó el jueves a 15 empresas que cesen y desistan de sus operaciones con una serie de órdenes de emergencia contra centros de Cripto, divisas y opciones binarias que dicen tener su sede en Texas.
En el primer informe se nombran diez empresas.ordenTrading Experto Proactivo, Mineros Confiables, Opciones de BitcoinFX, Ganancias Seguras en Operaciones, CryptoTradeFXWay, Proactive ExpertTrade, Operaciones Internas de ReliableFX, Operaciones Internas de MaxFX, AntPoolTop Mining y ExpertTrades247. Los reguladores afirman que un hombre, James Blundell, promocionó las 10 criptomonedas en redes sociales.
Tres son nombrados en elsegundoOperaciones binarias en Forex, operaciones con divisas e IQTrade. Los reguladores afirman que el trío no está registrado para vender valores en Texas. Ofrecen opciones de inversión muy lucrativas y de bajo riesgo, al menos según los testimonios de los clientes, que la TSSB alega que son falsos.
Una empresa, una plataforma de inversión en Cripto y opciones binarias de criptomonedas llamada GenuisPlanFxPro, figura en el... terceroLos reguladores dicen que GenuisPlanFxPro afirma falsamente tener un puñado de licencias financieras internacionales.
Los funcionarios de TSSB afirmaron que un hilo conductor común en las 15 empresas es su uso inteligente de las redes sociales para atraer a los inversores y agotarlos.
“Los delincuentes saben cómo usar las redes sociales y los sitios web para simular operaciones legítimas. También pueden usar esta Tecnología para llegar rápidamente a un gran número de víctimas potenciales”, declaró el director de cumplimiento de la ley, JOE Rotunda.
Sus sitios web suelen desaparecer, las redes sociales suelen quedar inactivas y los estafadores suelen desaparecer. En muchos casos, el dinero desaparece.
Danny Nelson
Danny es el editor jefe de Datos y Tokens de CoinDesk. Anteriormente dirigió investigaciones para el Tufts Daily. En CoinDesk, sus áreas de especialización incluyen (entre otras): Regulación federal, regulación, legislación sobre valores, bolsas de valores, el ecosistema Solana , dinero inteligente haciendo tonterías, dinero tonto haciendo tonterías y cubos de tungsteno. Posee tokens BTC, ETH y SOL , así como el NFT de LinksDAO.
