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EE. UU. acusa a 6 personas de lavar dinero de un cártel mexicano de la droga usando Cripto y casinos.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a los seis individuos de presunta participación en el lavado de fondos de los cárteles de la droga mexicanos después de una investigación que duró años.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DoJ) ha acusado a seis personas por presunta participación en el lavado de fondos de cárteles de drogas utilizando Criptomonedas.
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- El jueves, el Departamento de Justiciareveló una acusación (presentada el 24 de septiembre) en el Tribunal del Distrito Este de los EE. UU. de Virginia contra Xizhi Li, de 45 años, Jianxing Chen, de 40 años, Jiayu Chen, de 46 años, Eric Yong WOO, de 43 años, Jingyuan Li, de 47 años, y Tao Liu, de 45 años.
- El Departamento de Justicia sostiene que los seis individuos formaban parte de una organización que lavaba "millones" para los cárteles de la droga mexicanos utilizando casinos y empresas fachada.
- También se alega que utilizaron cuentas bancarias nacionales y extranjeras, así como contrabando de grandes cantidades de dinero en efectivo, para blanquear los fondos.
- Se dice que el grupo utilizó aplicaciones telefónicas como WeChat y WhatsApp para comunicar su actividad ilícita.
- Se alega que ONE de los seis, Tao Liu, intentó usar transferencias bancarias y Criptomonedas para sobornar a un funcionario del Departamento de Estado de EE. UU. para que creara pasaportes para ingresar a Estados Unidos.
- Los seis enfrentan hasta 14 cargos, incluyendo conspiración para cometer lavado de dinero, conspiración para distribuir cocaína, intento de fraude de identidad y soborno.
- Reemplazar a unacusación previaLos últimos cargos son el resultado de una investigación que duró casi cuatro años.
- Las autoridades investigaron la relación entre organizaciones extranjeras de tráfico de drogas y redes asiáticas de lavado de dinero en Estados Unidos, China y otros lugares, según un informe del Departamento de Justicia.presione soltar.
- Cada uno de los seis ahora enfrenta un mínimo de 10 años de prisión y una sentencia máxima de cadena perpetua.
Lea el documento judicial completo a continuación:
Sebastian Sinclair
Sebastian Sinclair es reportero de mercado y noticias de CoinDesk, operando en la zona horaria del Sudeste Asiático. Tiene experiencia en el Mercados de Criptomonedas , ofreciendo análisis técnicos y cubriendo las novedades que afectan los movimientos de Bitcoin y la industria en general. Actualmente no posee criptomonedas.
