La empresa de Cripto Bitsonar tenía indicios de un "fraude deliberado", afirma un exempleado en un informe del FBI.

Yaroslav Shtadchenko, exgerente de proyectos del ahora desaparecido fondo de Cripto Bitsonar, acusó formalmente a su antiguo empleador de fraude.

Como se informó anteriormenteBitsonar es una firma de inversión que logró recaudar hasta 2,5 millones de dólares en Cripto de inversores de todo el mundo y quebró este verano. Los inversores de EE. UU., Reino Unido, Canadá, Ucrania y otros países no pueden acceder a sus fondos desde que Bitsonar congelara los retiros en febrero y el sitio web dejara de funcionar en agosto. Shtadchenko renunció a la empresa y acusó públicamente a su fundador de realizar una estafa de salida.

Ahora está pidiendo a las autoridades estadounidenses que tomen medidas contra Alexander Tovstenko, fundador de Bitsonar y ex funcionario del gobierno ucraniano.

Shtadchenko dijo que presentó suaviso de delito penal Con el FBI a través de la Embajada de EE. UU. en Kiev, donde reside, compartió el documento con CoinDesk. Según el aviso, Shtadchenko fue contratado por Tovstenko a mediados de 2018 para brindar servicios de consultoría sobre estrategia de marketing y desarrollo de sitios web.

Sin embargo, en la primavera de 2020, Shtadchenko "se dio cuenta de que Bitsonar era en realidad una pirámide financiera y que todas sus actividades estaban destinadas a atraer inversiones sin intención de devolverlas", se lee en el aviso.

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También descubrió que el robot comercial que se suponía debía generar dinero para los inversores de Bistonar, de hecho, "era operado manualmente, lo que es una clara señal de un fraude deliberado", escribió.

En su notificación, Shtadchenko acusó a Tovstenko de seis delitos, entre ellos fraude bancario, fraude de valores y fraude grave contra Estados Unidos. Informó a CoinDesk que también planeaba presentar denuncias ante Europol (la rama europea de Interpol) y las fuerzas de seguridad ucranianas.

En julio, Shtadchenko dio unentrevistaA la publicación de Cripto en ruso Forklog, bajo el seudónimo de Jan Novak, acusando a Tovstenko de estafa de salida. También publicósus acusaciones contra Tovstenko en el antiguo sitio web de Bitsonar, proporcionando la información de contacto de Tovstenko y sus cuentas en las redes sociales.

El 27 de agosto, Shtadchenkodesaparecióen Kiev, pero reapareció cuatro días después, afirmando que un aparente secuestro era en realidad una operación especial de las fuerzas del orden ucranianas. Ese mismo día, el Servicio de Seguridad de Ucrania...anunciado Que evitó el asesinato a sueldo de un empresario de TI que trabajaba para una empresa de Criptomonedas y arrestó a su socio, quien ofreció una recompensa de 5.000 dólares por su cabeza. La SSU aún no ha identificado ni a la víctima ni al presunto delincuente.