El Departamento de Justicia acusa al fundador de un proyecto de Bitcoin contra el lavado de dinero por lavado de dinero.

El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) acusó al fundador de "AML Bitcoin" de lavado de dinero y fraude electrónico. La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) también presentó cargos, alegando que el equipo de AML Bitcoin violó las leyes federales de valores.

De acuerdo a una presentación judicial fechada el 22 de junioEl residente de Texas Rowland Marcus Andrade, fundador de la Fundación NAC, supuestamente recaudó fondos al realizar una oferta inicial de monedas para tokens que representan AML Bitcoin, y les dijo a los inversores que los tokens finalmente se convertirían en AML Bitcoin real (que no es Bitcoin real). La SEC y el Departamento de Justicia también acusaron a veteranosEl cabildero de DC, Jack Abramoff en conspiración, Aviso legal de cabildeo y prácticas engañosascuenta, alegando que ayudó a engañar a los inversores en el proyecto.

Andrade le dijo a CoinDesk tarde el juevesNo era culpable de los cargos, alegando que las acusaciones eran "una represalia" por su oposición a un caso anterior.

De acuerdo a BloombergAbramoff se declarará culpable y pagará más de 50.000 dólares en concepto de restitución e intereses.

"En su Libro Blanco, la Fundación NAC afirmó que la Criptomonedas AML Bitcoin incluiría características que le permitirían cumplir con las Criptomonedas y leyes contra el lavado de dinero (también conocidas como 'AML') y de conozca a su cliente ('KYC') mediante el uso de 'tecnologías biométricas', entre otros métodos para confirmar las identidades de los participantes en transacciones que utilizan AML Bitcoin", decía la presentación ante el Departamento de Justicia.

De acuerdo a un comunicado de prensa de 2018La Fundación NAC afirmó que AML Bitcoin era "la única moneda digital del mundo con patente pendiente con propiedades contra el lavado de dinero, de conocimiento del cliente, antiterrorismo y resistentes al robo".

La presentación ante el Departamento de Justiciase compartió por primera vezpor Seamus Hughes, subdirector del Programa sobre Extremismo de la Universidad George Washington.

Andrade intentó recaudar hasta 100 millones de dólares durante la ICO, que tuvo lugar a finales de 2017 y principios de 2018, según el documento. Segúna la queja de la SECAndrade recaudó alrededor de 5,6 millones de dólares de 2.400 inversores.

Según la presentación ante el Departamento de Justicia, Andrade y colegas anónimos "hicieron declaraciones públicas y declaraciones a compradores potenciales" que "tergiversaron el estado del desarrollo" del proyecto, crearon una "campaña de rechazo" falsa, hicieron declaraciones que indicaban que la Fundación NAC estaba cerca de trabajar con agencias gubernamentales y "se apropiaron indebidamente del dinero obtenido a través de la venta de AML Bitcoin".

La campaña de rechazo falso se centró en la Liga Nacional de Fútbol, según la presentación del Departamento de Justicia.

Andrade, la Fundación NAC y sus asociados alegaron que el Publicidad se habría emitido durante el Super Bowl si la cadena de televisión que transmitía el Super Bowl y la Liga Nacional de Fútbol Americano no lo hubieran rechazado por ser demasiado controvertido, según el documento. De hecho, la Fundación NAC no contaba con los fondos para adquirir el tiempo publicitario, y el Publicidad nunca fue revisado ni rechazado por la cadena ni por la NFL.

Según el Departamento de Justicia, Andrade también afirmó haber mantenido reuniones importantes con el gobierno de Panamá y un funcionario electo en California. El documento alegaba que las afirmaciones de Panamá eran exageradas, y si bien Andrade estuvo presente en una mesa redonda y se fotografió con el funcionario [de California], no se habló de la lucha contra el lavado de Bitcoin .

Se gastó cerca de un millón de dólares en una nueva casa y bienes raíces, según el documento del Departamento de Justicia.

De acuerdo a una presentación en marzoLos funcionarios estadounidenses también han solicitado la confiscación de "una parcela de propiedad inmobiliaria" que pertenece al menos en parte a Andrade y su esposa.

Este expediente detalla cómo una persona, denominada "VÍCTIMA ONE", invirtió un millón de dólares en el proyecto Bitcoin contra el lavado de dinero, pero transfirió los fondos a una cuenta de JPMorgan Chase a nombre de "JD", socio de Andrade. Los fondos fueron presuntamente transferidos a un tercero en JPMorgan que actuaba bajo la dirección de Andrade; luego a una cuenta de "NAC Payroll Services Inc."; luego a una cuenta en Wells Fargo propiedad de Andrade; y finalmente a una cuenta personal en Woodforest National Bank. Andrade afirma no haber convencido personalmente a la víctima para que invirtiera en el proyecto.

La presentación de marzo alega que estos fondos luego se utilizaron para comprar una residencia de una empresa constructora de viviendas de Texas.

"Hasta la fecha, Andrade y el NAC no han logrado ningún progreso significativo en el desarrollo de AtenCoin, AML Bitcoin o ABTC", afirma el documento, refiriéndose a otros dos nombres afiliados a AML Bitcoin.

Este caso está en curso, según los registros judiciales.

ACTUALIZACIÓN (26 de junio de 2020, 17:50 UTC):Este artículo ha sido actualizado con cargos adicionales de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos y comentarios de Rowland Marcus Andrade.