Estafas, esquemas y Privacidad de las Cripto , con Preston Byrne

El reportero de CoinDesk, Leigh Cuen, se reúne con el abogado Preston Byrne, socio de la oficina de Washington, DC, de Anderson Kill, para hablar sobre esquemas, estafas y derechos constitucionales.

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“Realmente hay muy poca diferencia, al menos en el origen... si algo es una estafa”, dijo Byrne, en referencia a blogs y representaciones inexactas de proyectos de software. “Tomemos Ethereum, por ejemplo. Ethereum tenía todo tipo de promesas... las declaraciones de la Fundación Ethereum fueron algo más mesuradas”.

Independientemente de si un proyecto en particular constituye un intento de fraude, es probable que las estafas de dinero en línea de todo tipo se vuelvan más comunes durante la crisis del coronavirus. Según Thomas Papageorge, jefe de la Unidad de Protección al Consumidor de la Fiscalía de Distrito de San Diego, existe un patrón claro de aumento de delitos de cuello blanco desde el inicio de la recesión.

“La tasa de incidentes, la cantidad de fraude, aumenta drásticamente durante una situación de emergencia como esta”, dijo Papageorge. “He oído hablar de nuevos tipos de estafas que involucran Criptomonedas … estafas de inversión y consejos falsos sobre cómo proteger sus ahorros o… Bitcoin."

El evangelista de Bitcoin Andreas Antonopoulos tuiteóque los estafadores se hacían pasar por él para ofrecer trabajos falsos a personas desempleadas, ladrones de identidad que buscabaninformación personal. Asimismo, Imitadores de CoinDeskTambién se dirigen a personas de todo el sector.

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Según Sevin Yeltekin, profesora de economía de la Universidad Carnegie Mellon, el estrés financiero que experimentan las personas hoy en día las hace "más vulnerables a estas estafas". Sin embargo, hay un lado positivo, afirmó, ya que las empresas que sobrevivan a la recesión actual lo harán porque reinventaron su forma de operar, incluyendo la gestión de riesgos.

Incluso personas conocedoras de la tecnología como Lisa Gus, líder de inversión en startups de la Asociación Blockchain del Gobierno y cofundadora de la startupWishKnish, pueden ser vulnerables a los estafadores en tiempos tan estresantes. Gus dijo que pasó varias semanas engañada por un estafador que se hizo pasar por un empleado de Binance antes de que la solución de seguridad de su startup...MetaCertidentificó un dominio de phishing detrás de la cuenta de correo electrónico del estafador,soporte@communitybinance.org.

“Sobre LinkedIn, no soy el ONE al que inundan con ofertas falsas de inversión... la cantidad de propuestas que recibo ha aumentado”, dijo Gus. “Especialmente para las grandes empresas, es imposible rastrear los perfiles asociados a ellas”.

Con respecto a este caso, un portavoz de LinkedIn recomendó a los miembros “tomar precauciones” en estos tiempos difíciles y “informe"cualquier mensaje o publicación que consideren una estafa para que podamos investigarla".

Las empresas más grandes a menudo cobran a los proyectos de blockchain en etapa inicial por trabajar juntos, ya sea que se cite comocostos de marketing o tarifas de cotizaciónEn el caso de Gus, el estafador contaba con la debida diligencia y contratos de confidencialidad, lo que hizo que su Request de depósito de Bitcoin fuera menos sospechosa.

En cuanto a los usuarios minoristas, el director ejecutivo de ShapeShift, Erik Voorhees, ha "sin duda visto más intentos de phishing" desde principios de marzo. Asimismo, un portavoz de Binance afirmó que, en lo que va de 2020, la compañía registró un promedio de 180 denuncias de estafa al mes, lo que eclipsa la cantidad de casos no denunciados. Por lo tanto, el exchange ofrece un servicio públicoherramienta de verificaciónpara verificar si los sitios web, números de teléfono, correos electrónicos y direcciones de Telegram y WeChat están realmente afiliados a Binance.

Por eso, el explorador de blockchain Etherscan lanzó el programa "EthProtecthttps://info.etherscan.com/ethprotect/" en abril para etiquetar las direcciones de billetera supuestamente utilizadas para fraudes. El director ejecutivo de Etherscan, Matthew Tan, afirmó que la compañía utiliza "disyuntores" internos para minimizar los falsos positivos y busca proporcionar a los usuarios datos procesables para que puedan tomar decisiones informadas sobre con quién realizan transacciones.

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En cuanto al abogado Byrne, dijo que en algunos casos los proyectos de Criptomonedas pueden entrar en conflicto con cuestiones de protección al consumidor, incluso si no se consideran valores no registrados, fraudes o estafas.

“Hay una gama de representaciones de las cosas, lo que se puede decir sobre las cosas, que no son necesariamente ciertas pero no son fraudulentas”, dijo.

El hecho es que las Criptomonedas ya existen. La gente las usará de forma poco ética, igual que con cualquier otra forma de dinero. Pero también existen formas legales y constructivas de usar la Tecnología .

“Se puede operar un negocio de Bitcoin cumpliendo con la normativa”, dijo Byrne. “Sin embargo, hacerlo correctamente requiere mucho trabajo, asesoramiento y diseño”.

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