El director ejecutivo de Longfin llega a un acuerdo de 400.000 dólares con la SEC por cargos de fraude.

La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) ha llegado a un acuerdo con el director ejecutivo de la empresa fintech Longfin, Venkata S. Meenavalli, por cargos de fraude.

Según la SECpresione soltarEl viernes, Meenavalli acordó pagar 400.000 dólares en concepto de restitución y sanciones relacionadas con una oferta de Regulación A+ de 2017 que la SEC consideró fraudulenta. Longfin dejó de cotizar en el Nasdaq en mayo de 2018 y cerró sus puertas en noviembre del año siguiente.

Como CoinDesk reportadoEn octubre de 2019, la SEC alegó que Longfin mintió a posibles inversores en relación con su oferta pública y cotización en Nasdaq, y concluyó con una restitución de 3,5 millones de dólares y una multa de 3,2 millones de dólares.

La denuncia de la SEC contra Longfin, que luego fue confirmada por el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York en una acusación formal en octubre de 2019, se centró en la afirmación de Longfin de estar “administrada y operada” en Estados Unidos y en transacciones de materias primas “simuladas” que representan alrededor del 90 por ciento de los ingresos declarados de la empresa en 2017.

“Como se alega en nuestra denuncia, Meenavalli abusó del proceso Reg. A+ para realizar una oferta fraudulenta, incluir a Longfin en el Nasdaq y atraer a inversores con ingresos falsificados”, dijo la funcionaria de la SEC Anita B. Bandy en el comunicado del viernes.

Si el tribunal supervisor lo aprueba, Meenavalli deberá restituir $159,000 —equivalente a su salario ejecutivo en Longfin— más una multa civil de $232,000 con intereses, según el comunicado. La acción penal contra Meenavalli por parte de la Fiscalía Federal del Distrito de Nueva Jersey sigue abierta.