Experto en trata de personas insta al Congreso de EE. UU. a regular a los mineros de Cripto

Las criptomonedas están ayudando a facilitar el tráfico de Human y, por lo tanto, deberían ser reguladas mucho más estrictamente que en la actualidad, dirá hoy un testigo experto ante un subcomité del Senado de Estados Unidos.

En testimonio escrito

David Murray, vicepresidente de desarrollo de productos y servicios de Financial Integrity Network, recomendó que el Congreso cree una nueva clase de instituciones financieras reguladas conocidas como "validadores de transacciones de activos virtuales", es decir, mineros de Cripto .

Estos validadores tendrían que saber con quién están tratando, al igual que otras instituciones financieras pero muy a diferencia de los mineros actuales.

"Para estos actores esenciales en las transacciones de Criptomonedas , un régimen regulatorio de este tipo enfatizaría la debida diligencia de la institución financiera contraparte", dijo Murray en sus comentarios que se pronunciarán antes de una audiencia sobre la trata de Human en laSubcomité de Seguridad Nacional y Comercio y Finanzas Internacionales(parte del Comité Bancario del Senado).

"La falta de un sistema de cumplimiento normativo generalizado de la FCC para algunas criptomonedas existentes permite a los delincuentes operar y dificulta que Estados Unidos aísle a los proveedores de servicios fraudulentos del sistema financiero estadounidense", afirmó.

Murray, ex director de la Oficina de Finanzas Ilícitas del Departamento del Tesoro, argumentó que los mineros deben, como mínimo, gobernar quién puede participar en las redes y VET a los emisores, bolsas o custodios a los que sirven.

La minería no está regulada actualmente por la Ley de Secreto Bancario, "pero los validadores de transacciones de activos virtuales podrían ser guardianes de los sistemas de activos virtuales si se incluyen en el ámbito de aplicación de la BSA", dijo Murray, cuya firma con sede en Washington, D.C., asesora a instituciones financieras y gobiernos en la lucha contra el lavado de dinero.

De nuevo, esto sería muy diferente de la situación actual en las redes públicas de blockchain, a las que cualquiera puede unirse sin permiso. Pero la apertura de estos sistemas los hace útiles para los delincuentes, incluidos los traficantes de Human , argumentó Murray.

"La tendencia hacia sistemas descentralizados y autónomos amenaza nuestra capacidad de controlar el acceso al sistema financiero estadounidense", afirmó.

Otros dos testigos expertos en la audiencia del subcomité – Fiscal General del Estado de NebraskaDouglas Petersony senador estatal de NebraskaJulie Slama– también mencionó el uso de Criptomonedas en la trata de Human en sus comentarios preparados.

Básicamente una prohibición

Regular a los mineros como lo describió Murray equivaldría a prohibirles participar en redes públicas de blockchain, dijo Peter Van Valkenburgh, director de investigación del grupo de expertos Coin Center, con sede en Washington.

"Se presenta como una regulación, pero en realidad sería una prohibición efectiva para que las personas o empresas estadounidenses utilicen redes blockchain abiertas, ya que les exigiría usarlas con permiso", declaró Van Valkenburgh a CoinDesk, y añadió:

"Es simplemente una prohibición de todo un tipo de Tecnología".

Murray incluso parece reconocerlo en su testimonio, que dice: "Imponer regulaciones a las personas y entidades que realizan estas funciones casi con certeza dificultaría que algunas implementaciones existentes de pagos basados en blockchain sigan funcionando como lo hacen hoy".

Sin embargo, añade que la función de la Ley de Secreto Bancario no es "permitir o facilitar todo tipo de productos y servicios financieros, independientemente de la amenaza que representen para la transparencia financiera".

Van Valkenburgh argumentó que tal prohibición sería contraproducente para el objetivo de atrapar a los criminales.

"Desde una perspectiva Regulación , el hecho de que esta Tecnología haya sido legal y esté disponible ha sido una bendición para las fuerzas del orden, porque las principales empresas estadounidenses participan en estas redes como Coinbase, Kraken y otras plataformas de intercambio porque... cooperan con las fuerzas del orden", dijo.

Van Valkenburgh también señaló que los pagos anónimos pueden tener usos legítimos. El efectivo, por ejemplo, si bien es utilizado por delincuentes en transacciones privadas, también lo utilizan los manifestantes en Hong Kong, quienes temen que el gobierno chino pueda rastrear sus pasos en su camino a los lugares de protesta.

Concluyó:

Internet se utiliza para todo tipo de delitos, pero si en 1998 hubiéramos dicho: "Prohibamos internet porque se usa para delinquir", Estados Unidos habría sufrido las consecuencias.

David Murrayimagen vía CSPAN