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Las estafas de salida de criptomonedas robaron $3.1 mil millones a los inversores en Cripto en 2019, según un informe.
En total, los inversores, usuarios y bolsas han perdido unos 4.300 millones de dólares por actividades ilícitas.
Los delitos con Criptomonedas generaron buenos ingresos el último trimestre, aunque menos que en el primer trimestre de 2019.
Los delitos cibernéticos contra plataformas de intercambio ascendieron a 125 millones de dólares en el segundo trimestre, en comparación con los 356 millones del primer trimestre, según una publicación inicial del Informe Antilavado de Dinero de Criptomonedas del segundo trimestre de 2019 de CipherTrace. Las pérdidas totales en Cripto alcanzaron los 4.300 millones de dólares este año debido a una estafa de salida en particular, "Plus Token".
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Dado que las estimaciones de precios de CipherTrace se establecen en el momento del informe inicial, las valoraciones actuales serían mucho más altas.
El colapso de la bolsa QuadrigaCX, que CipherTrace calificó como una estafa de salida, se incluyó en el primer trimestre. Los inversores perdieron 195 millones de dólares.
CipherTrace afirma además que 2019 podría ser el "Año de la Estafa de Salida", con 3.100 millones de dólares robados mediante salidas y otros 874 millones de dólares en fondos malversados. Estas cifras, señala CipherTrace, son solo preliminares, ya que se están investigando numerosas otras acusaciones.
Las estimaciones incluyen una estafa de salida no confirmada por parte de la plataforma de intercambio y esquema piramidal surcoreana Plus Token. Se sospecha que los inversores perdieron hasta 2.900 millones de dólares. Sin embargo, aún no se han establecido los detalles de la estafa.
En total, los inversores, usuarios y bolsas han perdido casi 4.300 millones de dólares en actividades ilícitas en lo que va del año.
CipherTrace señala que los fondos ilícitos pronto serán objeto de un escrutinio más riguroso tras la reciente Regla de Viajes del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Esta regla exige la información personal tanto del remitente como del receptor de fondos para transferencias superiores a $1,000.
ACTUALIZACIÓN (13 de agosto, 16:00 UTC):Una versión anterior de esta historia etiquetó incorrectamente el colapso del exchange QuadrigaCX como un evento de piratería.
Imagen vía archivos de CoinDesk
William Foxley
Will Foxley es el presentador de The Mining Pod y editor de Blockspace Media. Anteriormente copresentador de The Hash de CoinDesk, Will fue director de contenido en Compass Mining y reportero de tecnología en CoinDesk.
