Australia tomará medidas drásticas contra las estafas de evasión fiscal de Cripto

La Oficina de Impuestos de Australia (ATO) pronto podría tomar medidas enérgicas contra los principales esquemas de evasión fiscal que utilizan criptomonedas.

Según uninforme Según The Sydney Morning Herald del jueves, la ATO está trabajando en 12 casos de evasión fiscal relacionados con el abuso de Cripto . Cabe destacar que el comisionado adjunto de la agencia, Will Day, afirmó que al menos ONE de los casos involucra a una "institución financiera global", sospechosa de ocultar activos e ingresos de los contribuyentes.

La ofensiva de la ATO forma parte de una investigación global llevada a cabo por autoridades fiscales de cinco países, entre ellos Australia, EE. UU., Reino Unido, Países Bajos y Canadá. Estas agencias, conocidas como las "J5", están llevando a cabo otras 50 investigaciones similares a nivel mundial.

Las agencias se unieron el año pasado para formar una respuesta colectiva contra la creciente evasión fiscal, el ciberdelito y el abuso de Criptomonedas , según el informe, y han estado compartiendo datos internacionales para perseguir a los evasores fiscales.

Day citó evidencia que demuestra que individuos en Australia han estado facilitando la evasión fiscal o asociándose con personas de otros países para llevar a cabo actividades delictivas.

En ningún otro momento los delincuentes han corrido mayor riesgo de ser atrapados. En Australia, suelen ser intermediarios que actúan entre el evasor fiscal y una entidad extraterritorial, afirmó.

El mes pasado, las autoridades de los Países Bajoscerrar un "mezclador" de Criptomonedas , que se utilizó para ofuscar la fuente de las transacciones de Criptomonedas .

Europol, que intervino en el caso, alegó que gran parte del dinero que circulaba por Bestmixer.io “tenía un origen o destino delictivo”, y sostuvo que “en estos casos, el mezclador probablemente se utilizó para ocultar y blanquear flujos de dinero delictivos”.

Según The Herald, la información de Bestmixer está siendo examinada y compartida entre los miembros de J5.

Formulario de impuestos australianoimagen vía Shutterstock