Fiscal General de Nueva York: Bitfinex debería estar obligada a revelar los documentos del acuerdo con Tether

Los fiscales de Nueva York contraatacaron al proveedor de intercambio de Criptomonedas Bitfinex, diciendo a un tribunal local que creen que la compañía debería estar obligada a entregar documentos que describen una línea de crédito de casi $ 900 millones ofrecida por el emisor de la moneda estable Tether.

La oficina del Fiscal General de Nueva York (NYAG) demandó primero a Bitfinex y Tether por todos los documentos relacionados con un Supuesta pérdida de 850 millones de dólaresEl intercambio anunció el 25 de abril que Tether había otorgado un préstamo de 625 millones de dólares y otra línea de crédito de 900 millones de dólares para ayudar a Bitfinex a mantener sus operaciones ante la falta de financiación inmediata.

La presentación es el último movimiento en una batalla legal en curso entre el Fiscal General de Nueva York e iFinex, la empresa matriz propietaria de Bitfinex y Tether, que comenzó a principios de abril.

En ese momento, el Fiscal General de Nueva York acusó a Bitfinex de no ser transparente con los clientes de Tether sobre su decisión de obtener casi mil millones de dólares de los fondos de la compañía como parte de un préstamo. iFinex ha afirmado que los términos se crearon en "la longitud del brazo" en un acuerdo que implica representación independiente para ambas partes.

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El Fiscal General de Nueva York, en su orden judicial original, dijo que no querían impedir que Bitfinex o Tether continuaran sus operaciones, pero sí tomaron medidas para impedir que Tether prestara más fondos a Bitfinex, una medida a la que Bitfinex se opuso.

En la presentación del sábado, los funcionarios de NYAG señalan que “la orden no hace nada para limitar la capacidad de los Demandados de operar sus negocios en el curso normal, como lo han seguido haciendo desde la orden judicial”.

Afirman además que los abogados de Bitfinex y Tether “admiten” que la orden judicial “estrecha” es legal según la ley estatal, y su moción para anular la orden pide al tribunal que “simplemente cree una nueva ley”.

En otra parte, el documento detalla cómo la situación se originó por problemas en Cripto Capital, un proveedor externo de servicios bancarios y de pago con quien Bitfinex mantenía los 850 millones de dólares en cuestión. Bitfinex sostiene que los fondos han sido confiscados por las autoridades como parte de las acciones en curso contra la empresa.

En particular, el Fiscal General de Nueva York utilizó supuestas inconsistencias en el testimonio de Bitfinex sobre su relación con Cripto Capital como parte de la razón por la que se necesita más claridad sobre los detalles del préstamo.

El documento dice:

Les hemos dado amplio margen para resolver estas situaciones, y meses después de sus estimaciones originales, necesitamos mayor transparencia ahora. Si bien esa y otras discrepancias no modifican los problemas CORE de este caso —que Bitfinex y Tether engañaron a sus clientes e inversores—, solo refuerzan la necesidad de la Fiscalía General de obtener documentos e información de manera oportuna y organizada para que pueda comprender lo que ha sucedido y lo que sigue sucediendo en estas empresas.

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La fiscal general de Nueva York, Letitia Jamesimagen vía Shutterstock