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Fiscales estadounidenses acusan a dos extranjeros por estafa de inversión en Bitcoin
Dos ciudadanos nigerianos han sido acusados en Estados Unidos de fraude electrónico y lavado de dinero relacionado con un plan falso de inversión en Bitcoin .
Los fiscales estadounidenses han acusado a dos ciudadanos nigerianos de presuntamente ejecutar un plan fraudulento de inversión en Bitcoin .
La Fiscalía del Distrito de OregónanunciadoEl miércoles, los acusados, Onwuemerie Ogor Gift y Kelvin Usifoh, están acusados de 11 cargos de fraude electrónico, así como de conspiración para cometer fraude electrónico y lavado de dinero.
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Se dice que, desde diciembre de 2017 hasta junio de 2018, Gift y Usifoh promocionaron el falso plan de inversión en Bitcoin a través de tres sitios web: wagecurrency.com, boomcurrency.com y merrycurrency.com, prometiendo a los inversores retornos libres de riesgo del 20 al 50 por ciento con retiros instantáneos.
Gift y Usifoh afirmaron falsamente que los bitcoins de las víctimas se invertirían mediante métodos de negociación únicos y que mantendrían una tasa de interés alta y constante. Supuestamente, la pareja también animó a los inversores a transferir Bitcoin a sus propias billeteras de Criptomonedas . Una vez transferidos, Gift y Usifoh los cambiaban por su moneda local, la naira nigeriana.
En más de seis meses, los acusados robaron 10,88 bitcoins (con un valor aproximado de 56.391 dólares al cierre de esta edición) a tres víctimas, una residente en Oregón y dos en California, según la acusación. También utilizaron la foto de una cuarta víctima para promocionar su plan.
En total, los fiscales alegan que Gift y Usifoh recibieron más de 50 bitcoins (259.000 dólares) a través de la estafa.
Debido, en gran medida, a su naturaleza seudónima y en línea, las criptomonedas se están volviendo cada vez más populares como medio para estafar a los inversores. Pero las fuerzas del orden se están poniendo al día.
El mes pasado, los fiscales de Nueva Yorkcargado Un hombre acusado de nueve cargos por estafar a inversores por más de 200.000 dólares en Criptomonedas y efectivo. Y, en febrero, un hombre de 20 años fue...acusado en la Corte Suprema de Nueva York por intercambio de identidad mediante SIM y robo de Cripto .
Al advertir a los inversores de Criptomonedas sobre tales esquemas, la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos emitieron un comunicado conjunto.emitidoUna alerta a principios de esta semana decía que afirmaciones como "libre de riesgos", "absolutamente seguro" y "ganancias garantizadas" son características de un fraude.
Departamento de Justicia de los Estados Unidosimagen vía Shutterstock
