Cuatro plataformas de intercambio de Cripto de Corea del Sur se unen para combatir el lavado de dinero

Cuatro importantes bolsas de Criptomonedas en Corea del Sur se han asociado en una iniciativa para combatir el posible lavado de dinero, así como los esquemas que podrían dañar a los usuarios.

Bithumb, Coinone, Korbit y Upbit anunciaron conjuntamente el viernes la creación de una línea directa para compartir información de billeteras en tiempo real sobre transacciones sospechosas de Cripto . Su objetivo es identificar transacciones sospechosas de phishing, préstamos abusivos, esquemas piramidales y otras actividades ilegales, y compartir información relacionada a través de la línea directa, según informaron las plataformas de intercambio.

Los exchanges también operarán una base de datos compartida de direcciones de billeteras sospechosas que, por ejemplo, podrían ayudarlos a identificar y detener a los estafadores que buscan usar diferentes exchanges para mover una gran cantidad de Criptomonedas a la misma billetera.

Las cuatro empresas planean alentar a otros intercambios de Cripto a unirse a la iniciativa.

La noticia llega un mes después de CoinDesk Korea. organizado Un foro con legisladores del país sobre iniciativas de conocimiento del cliente (KYC) y lucha contra el blanqueo de capitales (AML). Siete plataformas de intercambio de Cripto firmaron un acuerdo para garantizar la protección de los usuarios.

En noviembre, el Colegio de Abogados de Corea, el organismo que rige a los abogados surcoreanos,llamadoal gobierno para que acelere la introducción de regulaciones blockchain y “prevenga los efectos secundarios relacionados con las criptomonedas”.

Y en junio pasado, el regulador financiero de Corea del Surenmendado las normas contra el lavado de dinero que se aplican a los intercambios de Criptomonedas en el país, que requieren que los bancos nacionales refuercen la supervisión de las cuentas bancarias relacionadas.

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