Comerciante de Bitcoin de Arizona condenado a prisión por lavado de dinero

Un ex comerciante de Criptomonedas y operador de intercambio del estado estadounidense de Arizona, ha sido sentenciado a 41 meses de cárcel por lavar dinero del narcotráfico con Bitcoin.

La sentencia fue anunciada por el Departamento de Justicia el miércoles, después de que un jurado federal condenara a Thomas Mario Costanzo por cinco cargos de lavado de dinero el 28 de marzo. La sentencia acreditará el tiempo ya cumplido desde su arresto en abril de 2017.

Como ya se ha dichoreportadoEl año pasado, agentes federales allanaron la casa del hombre bajo sospecha de posesión ilegal de municiones, así como de lavado de dinero a través de un intercambio de Bitcoin entre pares que operaba.

La evidencia presentada posteriormente ante el tribunal mostró que Costanzo había lavado 164.700 dólares durante dos años a través de transacciones de Bitcoin , dinero que tomó de un agente federal encubierto, quien le dijo que los fondos provenían de traficantes de heroína y cocaína.

El comunicado dice:

Cuando agentes federales encubiertos se acercaron a Costanzo y le dijeron que eran narcotraficantes, Costanzo les proporcionó Bitcoin y les dijo que era una excelente manera de limitar su exposición a las fuerzas del orden.

Costanzo también fue declarado culpable de comprar drogas con Bitcoin y de utilizar el intercambio de Bitcoin en línea para ayudar a otros a comprar drogas sin aplicar procedimientos de autenticación de "conozca a su cliente".

En el momento de su condena, el Departamento de Justicia dijo que cada uno de los cinco cargos de lavado de dinero tienen una sentencia máxima de 20 años de prisión.

Como parte de la decisión del miércoles, el tribunal también dictaminó que los 80 bitcoins confiscados a Costanzo, proporcionados por él a los agentes encubiertos, serán confiscados.

A principios de este mes, una ex comerciante de Bitcoin y operadora de cambio de Los Ángeles conocida como "Bitcoin Maven" también fue sentenciada a un año de prisión federal después de admitir operar un negocio ilegal de transmisión de dinero.

Rejas de la prisiónimagen vía Shutterstock