Ucrania arresta a sospechosos vinculados a intercambios fraudulentos de Cripto

Las autoridades ucranianas arrestaron a cuatro personas sospechosas de dirigir intercambios de Criptomonedas falsos, anunció el sábado la fuerza policial federal del país.

La Policía Nacional de Ucrania afirmó en un comunicadopresione soltar Los sospechosos fueron arrestados por operar hasta seis plataformas fraudulentas de intercambio de Criptomonedas . Las autoridades de ciberdelincuencia aún investigan los sitios para determinar cuánto dinero fue robado a los inversores.

Los cuatro sospechosos presuntamente crearon sitios web que imitaban plataformas legítimas de intercambio de Criptomonedas , dirigidos a inversores interesados ​​en comprar tokens. Además, les pidieron a las víctimas que transfirieran fondos a billeteras digitales registradas con documentos de identidad falsos a través de plataformas de intercambio fraudulentas, según la policía.

Como parte de la investigación, los funcionarios confiscaron computadoras, memorias USB, tarjetas bancarias y teléfonos móviles que fueron utilizados por los sospechosos.

La policía ucraniana ha iniciado un proceso penal en virtud del artículo 190 del apartado 3 del Código Penal de Ucrania, según las declaraciones.

La medida marca ONE de los primeros esfuerzos importantes del país para vigilar su ecosistema Cripto nacional, luego de una medida anterior para formar un nuevo grupo de trabajo para regular las criptomonedas, como se mencionó anteriormente. reportado por CoinDesk.

Durante una reunión en enero, el jefe del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa, Oleksandr Turchynov, dijo que la falta de regulación en torno a la tecnología es una amenaza para la economía y la seguridad de Ucrania.

Imagen de la bandera de Ucrania porShutterstock.