La policía desmantela una supuesta estafa piramidal de Cripto por valor de 13 millones de dólares

La policía de la ciudad de Xi'An, en el noroeste de China, arrestó a los fundadores de un supuesto esquema piramidal de Criptomonedas de alcance nacional que supuestamente amasó 86 millones de yuanes (13 millones de dólares) de más de 13.000 personas.

Según uninformeSegún la fuente de medios locales Huashang News, el miércoles, el plan se lanzó el 28 de marzo de este año después de meses de preparación por parte de un sospechoso principal que tiene el apellido Zheng, así como otros tres cómplices.

El informe citó una investigación de la policía que dijo que el plan utilizaba una Criptomonedas llamada Da Tang Coin (DTC) que está vinculada a DTC Holding– una empresa bajo el control del sospechoso y registrada en Hong Kong – supuestamente para engañar a posibles miembros del esquema piramidal.

En varios Eventos promocionales en varias ciudades del país, el plan afirmó que los nuevos miembros pueden ganar 80.000 yuanes (aproximadamente 13.000 dólares) por día con una inversión inicial de 480.000 dólares para comprar el DBTC a 0,50 dólares por token, según el informe.

Estas promesas de altos retornos se derivan tanto de las comisiones luego de desarrollar redes subsidiarias como de las ganancias comerciales potenciales una vez que el token sea incluido en múltiples bolsas, dijo la fuerza policial.

Para hacer que el proyecto pareciera más convincente, el informe decía que los sospechosos contrataron a un hombre de apariencia extranjera para que fuera el presidente de DTC Holding en un esfuerzo por construir la imagen de su compañía como una startup internacional de Tecnología blockchain.

Una búsqueda del nombre de la empresa conduce a varios informes publicados por importantes medios chinos. Estos incluyen unDiario de China Pieza del 21 de marzo en la que un hombre llamado Evgeny Subbotin, citado como presidente y gerente general de DTC Holding, asistió a un evento de blockchain en Xi'An.

El informe añadió que la compañía había promocionado el potencial de DBTC, diciendo que cotizaría en varias bolsas comoShangya,Moneda U y ZB.comSubbotin también fue citado prometiendo que el token eventualmente sería adoptado en varios casos de uso de la vida real, incluidos pagos minoristas, hotelería y educación.

Según se informa, la fuerza policial de Xi'An inició la investigación el 5 de abril después de recibir quejas de residentes de la ciudad que se habían visto involucrados en el plan.

La noticia llega en un momento en que el Ministerio de Seguridad Pública de China, la agencia que supervisa las fuerzas policiales del país, está intensificando los esfuerzos para combatir los delitos financieros. El ministeriodichoen enero que continuará tomando medidas enérgicas contra los esquemas piramidales relacionados con las criptomonedas.

policía chinoimagen vía Shutterstock