Presunto estafador de ICO se declara inocente en un tribunal de Nueva York

Un empresario de Nueva York acusado de defraudar a inversores en dos ofertas iniciales de monedas (ICO) se declaró inocente ante el tribunal la semana pasada.

Como se informó anteriormente, Maksim Zaslavskiyfue acusadocon conspiración para cometer fraude de valores hace poco más de un mes. Los documentos presentados el 1 de diciembre indican que Zaslavskiy se declaró inocente de los cargos. Y segúnun informeDesde Crain's, Zaslavskiy consiguió una fianza de 250.000 dólares con una propiedad en Brooklyn como garantía.

El caso contra Zaslavskiy está conectado a dos ICO, una supuestamente vinculada a bienes raíces y la otra a piedras preciosas, que los fiscales alegaron que eran de naturaleza ficticia.

"Como se alega, Zaslavskiy y sus asociados atrajeron a los inversores prometiéndoles rentabilidad mediante novedosas ICO, a pesar de que Zaslavskiy sabía que en realidad no había bienes inmuebles ni diamantes respaldando las inversiones", declaró el mes pasado la fiscal federal interina Bridget Rohde.

Noticias de que el gobierno de Estados Unidos buscaba acusar al organizador de la ICOprimero se rompióEn septiembre, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) presentó cargos en una demanda separada que citaba violaciones de la ley de registro y antifraude en particular. En ese momento, la agencia logró la congelación de activos para dos empresas vinculadas a las ICO, así como para el propio Zaslavskiy.

Documentos judiciales adicionales del 1 de diciembre indican que el gobierno de Estados Unidos y Zaslavskiy están discutiendo un posible acuerdo de culpabilidad.

Estatua de la justiciaimagen vía Shutterstock