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Se presentan más cargos contra un comerciante que usó Bitcoin para ocultar un fraude
Un day trader de Filadelfia fue acusado formalmente de lavado de dinero mediante Bitcoin, entre otros delitos.
Se han presentado nuevos cargos contra un day trader con sede en Filadelfia acusado de manipular una serie de cuentas de corretaje en línea y de usar Bitcoin para ocultar la fuente de sus ganancias.
Joseph Willner ha sido acusado de múltiples delitos, incluidos los relacionados con intrusiones informáticas y fraude de valores. Willner, comoinformado previamente Este mes, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos acusó a CoinDesk de irrumpir en las cuentas de corretaje digitales de las víctimas y realizar una serie de ventas en corto diseñadas para generar unos 2 millones de dólares en ingresos.
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Los fiscales afirmaron que más de 50 cuentas comerciales fueron blanco del supuesto plan.
Cuando la SEC presentó cargos, alegó que Willner obtuvo unos 700.000 dólares en ganancias, una cantidad oculta mediante el uso de la Criptomonedas, que fue enviada a un socio anónimo. La demanda de la SEC es... distinta de la acusaciónperseguido por el Departamento de Justicia.
La fiscal federal interina Bridget Rhode dijo en una declaración:
Los ciberdelincuentes siguen ideando formas innovadoras de robar dinero a las víctimas a través de internet, como en este caso, donde los cómplices del acusado Willner presuntamente piratearon las cuentas de las víctimas para realizar ventas cortas fraudulentas.
Willner enfrenta un máximo de 20 años de prisión si es declarado culpable.
Dama de la Justiciaimagen vía Shutterstock
Nikhilesh De
Nikhilesh De is CoinDesk's managing editor for global policy and regulation, covering regulators, lawmakers and institutions. He owns < $50 in BTC and < $20 in ETH. He won a Gerald Loeb award in the beat reporting category as part of CoinDesk's blockbuster FTX coverage in 2023, and was named the Association of Cryptocurrency Journalists and Researchers' Journalist of the Year in 2020.
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