Multa de 40 millones de dólares a autor de un esquema Ponzi Bitcoin

Un juez federal ordenó a un hombre de Texas acusado de defraudar a consumidores a través de un vehículo de inversión ilícito pagar más de 40 millones de dólares en multas.

El Sentencia del juevescerró un caso iniciadoel pasado julio que atrajo titulares en un momento en el que muchos en los principales medios de comunicación estadounidenses apenas estaban conociendo Bitcoin y su Tecnología relacionada.

Según se informa, Trendon Shavers, el fundador y operador de Bitcoin Savings and Trust (BTCST), había acumulado más de 700.000 BTCen fondos de clientes, por un valor aproximado de 64 millones de dólares en el momento de su arresto.

Juez magistrado de EE. UU.Amós Mazzant escribió:

La evidencia del juicio sumario, sin oposición, establece que Shavers, a sabiendas e intencionalmente, operó BTCST como una farsa y un esquema Ponzi, tergiversando repetidamente a los inversores y potenciales inversores de BTCST sobre el uso de sus bitcoins, cómo generaría las ganancias prometidas y la seguridad de las inversiones.

Cabe destacar que muchas advertencias posteriores realizadas por los reguladores gubernamentales de Estados Unidos, tanto a nivel estatal como local, advirtieron contra el posible uso de bitcoin en esquemas Ponzi.

Sin embargo, las acciones de Shavers fueron ampliamente denunciadas en la comunidad, incluido el asesor general de la Fundación Bitcoin , Patrick Murck.

Conclusiones legales

El juez Mazzant determinó que Shavers violó las leyes de valores al vender inversiones fraudulentas en Bitcoin a los consumidores y utilizar los fondos de nuevos inversores para reembolsar a los inversores más antiguos.

Shavers, quien no estuvo representado por un abogado durante el juicio, refutó estas acusaciones argumentando que BTCST no estaba sujeto a las leyes de valores de Estados Unidos que prohíben los esquemas Ponzi, debido al hecho de que Bitcoin no se considera dinero según la ley federal.

El juez Mazzant falló diferente y determinó finalmente que las inversiones realizadas en BTCST cumplían todos los requisitos de los valores de inversión y, por lo tanto, estaban sujetas a las leyes relacionadas.

Shavers finalmente fue acusado de violar las leyes antifraude y de valores en una denuncia presentada ante elTribunal de Distrito de los Estados Unidos, Distrito Este de Texas.

Cálculo de los daños

Quizás lo más notable fueron los métodos que utilizó el tribunal estadounidense para calcular los daños en el caso, dado que el precio de Bitcoin es propenso a fluctuaciones.

La multa se determinó en base al precio diario promedio de Bitcoin el 26 de agosto de 2012, cuando se descubrió el plan, e incluye $38,6 millones en ganancias que BTCST obtuvo de manera fraudulenta, intereses asociados de $1,8 millones y una multa civil de $150.000 otorgada a Shavers.

Al precio de $399.02 en el momento de la publicación, los 700,000 BTC que Shavers obtuvo de los inversores valen aproximadamente 279 millones de dólares.

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