Usuarios de LocalBitcoins.com enfrentan cargos criminales en Florida

Al menos dos hombres en Florida han sido acusados de mover grandes volúmenes de bitcoins a través del popular intercambio de persona a persona.LocalBitcoins.comFueron acusados ​​bajo las leyes estatales contra el lavado de dinero luego de una investigación realizada por el Servicio Secret de Estados Unidos, según informes.

El bloguero de seguridad Brian Krebsreportadoque Michell Abner Espinoza, de Miami Beach, fue arrestado después de una operación encubierta en la que un agente encubierto lo involucró en una transacción falsa para convertir $30,000 en efectivo en bitcoins.

Además, Pascal Reid, de 29 años, también fue arrestado después de reunirse con un agente encubierto para intercambiar 30.000 dólares por bitcoins.

Los cargos

Ambos hombres están siendo acusados bajo dos leyes. La primera es la ley contra el lavado de dinero de Florida, que se centra en los intercambios de dinero superiores a $10,000.

El segundo es realizar una operación de transferencia de dinero sin licencia.Estatuto 560.125prohíbe a las personas realizar frecuentes transacciones de transferencia de dinero sin licencia por un monto superior a $300 pero inferior a $20,000 en cualquier período de 12 meses en el estado.

Dependiendo del monto involucrado, se considera un delito grave de tercer, segundo o primer grado. Intercambiar más de $100,000 en fondos durante un período de 12 meses se considera un delito grave de primer grado. Se pueden imponer multas del doble del valor de la moneda, hasta un valor de $250,000.

Espinoza, quien se dice utiliza el nombre MichaelHack en LocalBitcoins.com, realizó transacciones que involucraron más de 150 bitcoins en los últimos seis meses, según los informes.

Con sede en Finlandia, LocalBitcoins.com es un sitio web de intercambio entre particulares que facilita las transacciones tanto en línea como en persona. A diferencia de las plataformas de intercambio que concilian automáticamente las transacciones mediante un libro de órdenes en línea, plataformas como LocalBitcoins.com permiten a los usuarios encontrarse y gestionar las transacciones por sí mismos. El sitio ha ganado popularidad rápidamente en los últimos meses, sumando aproximadamente 1000 usuarios cada día.

LocalBitcoins reacciona

Jeremias Kangas, propietario de LocalBitcoins.com, T los cargos cuando CoinDesk lo contactó. Explicó que el sitio dependía del Síguenos de las leyes de sus respectivos países por parte de los usuarios al realizar transacciones. "Esa es nuestra pauta. Pero nos resulta bastante difícil proteger a todos", dijo.

Actualmente, se espera que los usuarios se verifiquen mutuamente al realizar transacciones en persona, señaló Kangas. La compañía ha estado trabajando en un sistema de verificación centralizado, aunque aún no se ha implementado.

"Esto es inevitable, por supuesto", dijo Kangas sobre el incidente de Florida. "Necesitamos un mayor escrutinio y herramientas para garantizar que todo en nuestro sitio web sea legal y que nuestros usuarios Síguenos con las leyes locales. Estamos invirtiendo muchos recursos en ello, pero somos una startup".

Localbitcoins.com no limita el tamaño de las transacciones, admitió Kangas. "De hecho, podría ser posible. No lo hemos considerado", dijo.

Próximos pasos

Espinoza tuvo su audiencia de BOND hoy y enfrenta tres cargos: dos relacionados con lavado de dinero por montos inferiores a $20,000 y entre $20,000 y $100,000. El tercer cargo se relaciona con servicios de transferencia de dinero por montos entre $20,000 y $100,000.

Los detalles del caso de Reid aún no estaban archivados al momento de escribir este artículo, pero está siendo juzgado por servicios de transmisión de dinero sin licencia por un delito grave de tercer grado.

Crédito de la imagen:coche de policía de Florida|conner395