El director de FinCEN establece las reglas Bitcoin

El jefe del regulador estadounidense FinCEN ha delineado lo que los exchanges de Bitcoin deben hacer para KEEP contentos a los federales y mantenerse fuera de prisión.

Jennifer Shasky Calvery, directora de la Red de Control de Delitos Financieros, dijo alBanquero estadounidense que Estados Unidos no tenía ningún problema ideológico con las monedas alternativas, pero esperaba que éstas Síguenos con las normas existentes contra el lavado de dinero.

Calvery afirmó: «Las monedas digitales son simplemente un servicio financiero, y quienes las utilizan son instituciones financieras. Cualquier institución financiera y cualquier servicio financiero podrían representar una amenaza para la lucha contra el blanqueo de capitales».

Ella dijoacción contra Liberty Reserve Fue simplemente un caso penal contra un presunto infractor de la ley y no tuvo ninguna relación con la industria en su conjunto.

Cuando se le preguntó si FinCEN había considerado publicar sus últimas directrices para comentarios, Calvery dijo que no lo hicieron porque es solo una interpretación de las reglas existentes.

Dijo que acogía con satisfacción la innovación en los servicios financieros, pero que los implicados debían actuar con transparencia e integridad.

Calvery afirmó: «Creo que la innovación en la industria de servicios financieros es muy prometedora en muchos sentidos, tanto para el comercio como por razones sociales, como la prestación de servicios a las personas sin acceso a servicios bancarios. Pero, como cualquier servicio financiero, conlleva una obligación, y estas obligaciones de proteger el sistema financiero estadounidense del lavado de dinero deben tomarse en serio».

Aparentemente sin ironía, Calvery dijo: «De hecho, escuché al director ejecutivo de un banco decir recientemente que existe una razón por la que las instituciones financieras deben obtener licencias y registrarse. Y es porque es una gran muestra de confianza para los banqueros, para los proveedores de servicios financieros, poder formar parte del sistema financiero estadounidense, poder formar parte del sistema financiero global. Y esa confianza y ese privilegio conllevan obligaciones».

Calvery se unió a FinCEN en septiembre pasado proveniente del Departamento de Justicia.

La entrevista completa está disponible enBanquero estadounidense aquí.