Adónde fue el dinero de Mt. Gox: Nuevos detalles en el caso del intercambio BTC-e

Nuevos documentos judiciales revelados arrojan nueva luz sobre lo que sucedió con las enormes cantidades de Bitcoin robadas de Mt. Gox, la Bitcoin que fue hackeada espectacularmente a partir de 2011.

Las dos acusaciones reveladas ofrecen una visión RARE de las investigaciones policiales de Estados Unidos sobre dos de las empresas de Bitcoin más antiguas, Mt. Gox y BTC-e.

Según elacusación Desvelado el viernes, Mt. Gox fue hackeado poco después de su fundación en 2010 por dos ciudadanos rusos, Alexander Verner y Alexey Bilyuchenko, así como por sus cómplices anónimos. Con la mayor parte de sus Cripto desaparecidas, Mt. Gox... se declaró en quiebraen 2014.

En 2011, Verner y Bilyuchenko obtuvieron acceso a la base de datos de usuarios y transacciones de Mt. Gox, junto con las claves privadas de las Cripto de la plataforma. Entre 2011 y 2014, Verner, Bilyuchenko y los cómplices anónimos extrajeron nada menos que 647.000 Bitcoin de las billeteras de Mt. Gox, según la acusación publicada esta semana.

Un total de 300.000 de esas monedas se destinaron a BTC-e, otra plataforma de intercambio de Cripto ahora desaparecida. BTC-e fue clausurada por el FBI en 2017, y el presunto operador de la plataforma, el ciudadano ruso Alexander Vinnik, fue arrestado en Grecia y posteriormente... extraditadoa los EE. UU. para enfrentar cargos por “intrusiones informáticas y piratería informática, estafas de ransomware, esquemas de robo de identidad, funcionarios públicos corruptos y redes de distribución de narcóticos”.

Bilyuchenko fue eladministradorde BTC-e, según el caso penal que lo involucra en Rusia. Según su testimonio, citado en el...libroVerner, del periodista de investigación ruso Andrey Zakharov, fue responsable del desarrollo técnico de BTC-e. Según informes, Bilyuchenko fue arrestado en Rusia en 2019, pero se desconoce su paradero y el de Verner.

Rastro del dinero

Una acusación separada revelada esta semana muestra que Verner y Bilyuchenko transfirieron el Bitcoin que robaron de Mt. Gox a BTC-e, TradeHill (otro de los primeros intercambios de Bitcoin que cerró en 2013, según Investopedia) y sus propias cuentas en el propio Mt. Gox.

Para liquidar los Bitcoin robados, Verner y Bilyuchenko recurrieron a empresas estadounidenses, según la acusación, aunque el documento no menciona a ninguna firma en particular que pudiera haber estado involucrada. El informe de la investigación, revelado esta semana por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), menciona transacciones entre BTC-e y BitInstant y Memory Dealers, dos empresas de Bitcoin de principios del siglo XX y ahora desaparecidas.

Sigue leyendo: Jeff Wilser – El legado de Mt. Gox: por qué el mayor hackeo de Bitcoin sigue siendo importante

BitInstant fue una plataforma de intercambio de Cripto fundada por Charlie Shrem, quien en 2014 fue sentenciado a dos años de prisión por lavado de dinero. Memory Dealers era un proveedor de hardware informático compatible con Bitcoin, dirigido por Roger Ver, el fundador de la Criptomonedas Bitcoin Cash .

Entre abril y noviembre de 2013, Verner y Bilyuchenko recibieron 2,5 millones de dólares de BitInstant y Memory Dealers en una cuenta bancaria de la empresa fantasma de BTC-e, Canton Business Corporation, registrada en Seychelles, según el DHS.

Los pagos electrónicos de BitInstant y Memory Dealers se etiquetaron como un "Acuerdo de Publicidad en Internet", pero los investigadores descubrieron que BTC-e no les prestó ningún servicio publicitario. Los operadores de BTC-e también enviaban el dinero de sus ventas de Bitcoin a través de múltiples cuentas de PayPal para ocultar su origen, según el informe.

Entre marzo de 2012 y abril de 2013, una plataforma de intercambio de Cripto , mencionada en la acusación formal de Verner y Bilyuchencko como "el corredor de Bitcoin de Nueva York", envió aproximadamente 6,6 millones de dólares a las cuentas bancarias de los hackers a cambio de "crédito" en BTC-e. Se desconoce qué empresa era exactamente.

BTC-e también utilizó la casa de cambio FX Open, con sede en Australia, y Mayzus Financial Services, con sede en el Reino Unido, para transacciones con dinero fiduciario, dicen los documentos.

Desvelando la historia de BTC-e

La acusación no revelada también limpia los nombres de varias personas que previamente habían sido consideradas por los investigadores como co-conspiradores de Vinnik en el funcionamiento de BTC-e.

Según elversión anteriorSegún la acusación contra Vinnik, presentada bajo secreto en 2016, el Departamento de Justicia creía anteriormente que Vinnik tenía un cofundador, llamado Andrey Nikonorov, así como copropietarios de la empresa fantasma BTC-e, Canton Business Corporation, registrada en Seychelles, Alexander Buyanov y Stanislav Golovanov.

Sin embargo, la nueva versión de la acusación contra Vinnik dice que Nikonorov, Buyanov y Golovanov en realidad no participaron en las actividades criminales relacionadas con BTC-e, sino que Vinnik usó sus identidades para cubrir sus huellas, escribió el abogado del Departamento de Justicia, Ismail Ramsey.

“Al realizar negocios relacionados con BTC-e, el acusado Alexander Vinnik hizo esfuerzos para

Ocultar su verdadera identidad. Esto incluyó la usurpación de las identidades de Andrey Nikonorov, Stanislav Golovanov y Alexander Buyanov", dice el documento.

Andrey Nikonorov, quien también fue cofundador del proyecto de Cripto ZrCoin, declaró hoy a CoinDesk que conocía a Vinnik, pero que solo era usuario de BTC-e y proporcionó a la plataforma sus documentos de identidad para realizar una transferencia bancaria. También cree que Vinnik era simplemente un empleado de BTC-e que no parecía un empresario adinerado.

El medio de comunicación ruso RBK habló con Alexander Buyanov para una entrevista.investigaciónen BTC-e en 2017, y Buyanov, que en ese momento era DJ en un club nocturno de Moscú, le dijo al medio que no sabía nada sobre BTC-e antes de la noticia de su cierre y el arresto de Vinnik.

Monte Gox, Ruta de la Seda, Fancy Bear

BTC-e era un exchange potente en su época, y gran parte de sus ingresos provenían de diversos delitos, según el Departamento de Justicia. A partir de 2011, el exchange atendía a unos 700.000 usuarios y su billetera de Bitcoin recibió más de 9,4 millones de BTC antes de diciembre de 2016, según el Departamento de Justicia.

Entre los usuarios se encontraban la banda de ransomware CryptoWall y Fancy Bear, el grupo de hackers que se cree está Patrocinado por GRU, la agencia de inteligencia militar rusa. Fancy Bear hackeó los sistemas informáticos del Comité de Campaña del Congreso Demócrata y del Comité Nacional Demócrata durante la campaña presidencial de 2016. Los hackers utilizaban BTC-e para sus transacciones con Cripto , así como otras dos plataformas de intercambio de Cripto sin identificar, según la firma de inteligencia blockchain. Elíptico.

Otros usuarios destacados fueron Carl Mark Force y Shaun W. Bridges, los dos agentes del FBI condenados por apropiación indebida de Cripto de la investigación Silk Road. Los exagentes enviaron cientos de miles de dólares de ganancias delictivas cada uno a BTC-e, según la acusación formal de Vinnik.

“Su experiencia con el submundo criminal les enseñó que usar BTC-e, en lugar de una plataforma de intercambio registrada con políticas antilavado de dinero, maximizaría sus posibilidades de ocultar ganancias delictivas”, señala el documento.

Silk Road era un popular mercado de la darknet que ofrecía una amplia gama de drogas ilícitas para comprar con Bitcoin. Silk Road fue desmantelada por el FBI en 2013, y su fundador, Ross Ulbricht, fue condenado a cadena perpetua en 2015 por tráfico de estupefacientes, blanqueo de capitales, piratería informática y tráfico de documentos de identidad fraudulentos.

Mientras el FBI investigaba Silk Road, los dos agentes corruptos vieron una oportunidad de lucrarse. Carl Forceofrecido Ulbricht falsificó licencias de conducir, así como información privilegiada sobre la investigación del gobierno a Silk Road, a cambio de 925 Bitcoin, que recibió y utilizó para su propio beneficio, según un denuncia penalarchivado bajo secreto en 2015 por el entonces agente especial del IRS Tigran Gambaryan (ahora jefe de cumplimiento de delitos financieros de Binance).

Bridges, a su vez, obtuvo acceso a las billeteras que contenían el tesoro de Silk Road mientras era parte del equipo de investigación del FBI, yrobó 1.600 BitcoinDe esas carteras. Force fue sentenciado a seis años de prisión en 2015; Bridges recibió dos años de prisión en 2017.

Force y Bridges enviaron sus Cripto ilícitas a las plataformas de intercambio CampBX, Bitstamp y Mt.Gox. En cuanto a BTC-e, lo usaron para ocultar aún más sus rastros, según muestran los documentos.

Esperanzas de intercambio de prisioneros

Los nuevos documentos salen a la luz mientras Alexander Vinnik intenta regresar a su país natal, Rusia.

Alexander Vinnik y su abogado, David Rizk, convencieron al Tribunal del Distrito Norte de California para que revelara más documentos del caso, ya que creen que una mayor difusión del caso ayudará a promover el intercambio de prisioneros de Vinnik con Rusia, según el expediente judicial. Vinnik podría ser intercambiado con Evan Gershkovich, el reportero del Wall Street Journal detenido en Rusia por cargos de espionaje, según el periódico.escribió En Mayo.

Vinnik ha pasado casi cinco años detenido en el extranjero. Fue detenido por primera vez en agosto de 2017 en Grecia mientras estaba de vacaciones con su familia, y luego extraditado a...Franciay terminó en la prisión de Santa Rita en Estados Unidos en agosto de 2022.

Se enfrenta a cargos que incluyen la operación de un negocio de servicios financieros sin licencia, conspiración para cometer lavado de dinero, lavado de dinero y participación en transacciones monetarias ilícitas. De ser declarado culpable, Vinnik podría enfrentar una pena máxima de 55 años de prisión.

Nuevos documentos de BTC-e por Anna Baydakova

ACTUALIZACIÓN (13 de junio de 2023, 16:00 UTC): Agrega una copia de los documentos judiciales mencionados en el artículo.